创新新材(600361):公司2026年度日常经营性关联交易预计

时间：2025年12月01日 16:45:40 中财网

原标题:创新新材:关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

?公司预计发生的2026年度日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、2026年度日常经营性关联交易基本情况
（一）2026年度日常经营性关联交易履行的审议程序
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、HazelburyManagementLimited、邹平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。

公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，同意将相关议案提交董事会审议。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第二十一次会议审议通过

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2025年预计 金额	截至2025年 10月31日实 际发生金额 （未经审计）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联 人采购 商品	内蒙古创源 金属有限公 司及子公司	采购铝锭、 铝水、设备 等	1,245,464.60	839,215.49	1、实际发生金额为截 2025 10 31 至 年 月 日 的实际交易金额；2、 2024年底预计铝水采 购单价高于2025年实 际结算的采购铝水单 价；3、内蒙创源调整 产品结构，实际采购铝 水量较预计有所减少。
	山东鲁豫阀 门有限公司	采购设备、 配件等(包 含修理费)	6,032.11	2,464.96	1、部分设备、配件采 购尚未结算；2、部分 项目工程正在建设中， 尚未完工结算。
	山东华建铝 业科技有限 公司	采购废型材	18,877.46	284.53	该公司主要生产建筑 用型材、光伏产品，因 房地产市场持续低迷、 光伏行业竞争激烈，导 致该公司订单减少，我 公司对其销售量减少， 从而导致回收的废型 材相应减少。
	小计	--	1,270,374.17	841,964.98	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。

2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2025年预计 金额	截至2025年 10月31日实 际发生金额 （未经审计）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联 人购买 燃料和 动力	邹平创新 燃气有限 公司	采购天然气	49,390.00	22,510.12	1、公司优化生产工艺， 部分产品单位气耗有 所降低；2、因地区产 能变化，邹平产区使用 天然气量较2024年底 预计时有所减少。
	内蒙古创 源金属有 限公司及 子公司	水电、供热 及五金材料	4,395.17	2,297.21	--
	小计	--	53,785.17	24,807.33

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。

3、向关联人销售产品、商品
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2025年预计 金额	2025 截至 年 10月31日实 际发生金额 （未经审计）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联 人销售 产品、商 品	山东华建 铝业科技 有限公司	销售铝棒、 铝杆等	155,342.39	750.29	该公司主要生产建筑 用型材、光伏产品，因 房地产市场持续低迷、 光伏行业竞争激烈，导 致该公司订单减少，从 而导致销售量减少
	山东六丰 机械工业 有限公司	销售铝棒等	5,001.60	2,444.37	--
	邹平创源 物流有限 公司	销售货物及 赔偿款	265.00	93.07	--
	邹平县民 生金属材 料有限公 司	销售电	650.00	381.49	--
	小计	--	161,258.99	3,669.22	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2025年预计 金额	截至2025年 10月31日实 际发生金额 （未经审计）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
接受关 联人提 供的劳 务	邹平创源 物流有限 公司及子 公司	接受运输服 务	89,204.76	37,306.93	单吨运费有所下降，自 提客户增加
	邹平创新 物业有限 公司	物业	367.00	266.09	--
	小计	--	89,571.76	37,573.02	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。

5、承租关联人资产
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2025年预计 金额	截至2025年 10月31日实 际发生金额 （未经审计）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
承租关 联人资 产	邹平创源 物流有限 公司	租赁车辆、 机械等	491.49	34.13	部分租赁费用尚未结 算
	内蒙古创 源金属有 限公司及 子公司	房屋、设备、 土地、机械、 车辆等	3,008.35	2,543.02	--
	小计	--	3,499.84	2,577.15	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。

（三）2026年日常经营性关联交易预计金额和类别
1、2026年向关联方采购商品
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易内 容	2026年预计 金额	截至2025年10 31 月 日实际发生 金额（未经审计）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联 人采购 商品	山东鲁豫阀 门有限公司	采购设备、配 件等(包含修 理费)	4,682.22	2,464.96	云南、山东等 地项目建设需 要
	山东伏生新 能源科技有 限公司	搅拌掌、螺旋 管、五金、材 料等	61.91	6.88	--
	山东创新置 业有限公司	钢材等	37.70	0.00	厂房、车间维 修使用
	山东华建铝 业科技有限 公司	采购废铝等	300.00	284.53	--
	小计	--	5,081.83	2,756.37	--

注：上表数据均为不含税金额
2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2026年预计 金额	截至2025年10月 31日实际发生金 额（未经审计）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联 人购买 燃料和 动力	邹平创新燃 气有限公司	采购天然 气等	33,814.92	22,510.12	1、实际发生金 额为截至2025 年10月31日的 实际交易金额， 尚未全年结算； 2 、随着产能爬 坡，预计2026 年天然气使用 量增加
	山东东皓新 能源科技有 限公司	光伏电等	354.20	86.41	--
	山东东聚新 能源科技有 限公司	光伏电等	700.00	411.73	--
	小计	--	34,869.12	23,008.26	--

注：上表数据均为不含税金额
3、向关联人销售产品、商品

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2026年预 计金额	截至2025年10 31 月 日实际发生 金额（未经审计）	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联 人销售 产品、 商品	山东华建铝 业科技有限 公司	销售铝棒、 铝杆线缆等	21,313.63	750.29	该公司预计市场 转型，销售有所增 加
	邹平创源物 流有限公司	销售货物、 赔偿款等	465.59	93.07	--
	邹平县民生 金属材料有 限公司	销售电等	496.80	381.49	--
	山东六丰机 械工业有限 公司	销售铝棒等	4,606.31	2,444.37	预计2026年市场 销量有所增加
	山东鲁豫阀 门有限公司	废铁、薄铁、 废旧物资等	400.00	76.79	--
	邹平创新燃 气有限公司	销售电等	8.28	5.46	--
	山东东皓新 能源科技有 限公司	销售电缆等	265.49	0.00	预计2026年新能 源项目合作
	山东创新集 团（青岛）国 际供应链管 理有限公司	销售电缆等	4,424.78	0.00	预计2026年出口 项目合作
	Hazelbury Management Limited	销售电缆等	13,274.34	0.00	预计2026年沙特 项目建设合作
	小计	--	45,255.22	3,751.47

注：上表数据均为不含税金额。

4、接受关联人提供的劳务
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2026年预 计金额	截至2025年10 月31日实际发 生金额（未经审 计）	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
接受关 联人提 供的劳 务	邹平创源物 流有限公司 及子公司	接受运输服 务	65,216.30	37,306.93	项目建设逐步投产， 云南、内蒙、山东等 地运输需求增加
	邹平创新物 业有限公司	物业	457.99	266.09	--

	山东六丰机 械工业有限 公司	加工	88.50	0.00	--
	小计	--	65,762.79	37,573.02	--

注：上表数据均为不含税金额；
5、
承租关联人资产
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易内 容	2026年预计 金额	截至2025年10月 31日实际发生金 额（未经审计）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
承租关 联人资 产	邹平创源物 流有限公司	租赁车辆等	272.12	34.13	--
	山东创新集 团有限公司	租赁车辆等	660.03	576.49	--
	小计	--	932.15	610.62	--

注：上表数据均为不含税金额
6、出租关联人资产
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易内 容	2026 年预计 金额	截至2025年10月 31日实际发生金 额（未经审计）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
出租关 联人资 产	邹平创源物 流有限公司	房屋租赁等	20.00	15.00	--
	山东创新集 团(青岛)国际 供应链管理 有限公司	房屋租赁等	0.56	0.28	--
	小计	--	20.56	15.28	--

注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一）山东鲁豫阀门有限公司
1、基本情况

名称	山东鲁豫阀门有限公司

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用 代码	913716260808900731
住所	邹平县会仙一路21号
法定代表人	韩克武
注册资本	3,000万人民币
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造； 矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机 械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水 泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进 出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	2013-10-18至2043-10-18
股权结构	崔东持有75.5%股权，担任执行董事；韩克武持有24.5%股权，担任 经理

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产4,913.72万元，净资产3,577.39万元；2024年营业收入9,296.56万元，净利润616.24万元。2025年9月30日，总资产5,357.42万元，净资产4,273.39万元，2025年1-9月营业收入6,378.52万元，净利润696.72万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（二）山东伏生新能源科技有限公司
1、基本情况

名称	山东伏生新能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信 用代码	91371626MACAPT396P
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路21号

法定代表人	成振平
注册资本	1,500万人民币
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；信息技术咨询 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设 备租赁；太阳能热发电装备销售；电子元器件零售；金属结构销售； 金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售； 机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；冶金专用设备销 售；耐火材料销售；电线、电缆经营；五金产品批发；汽车零配件批 发；站用加氢及储氢设施销售；货物进出口；技术进出口；化工产品 销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2023-03-17至无固定期限
股权结构	海南福隽永贸易有限公司持有80%股权，成振平持有19%股权，张 玉珍持有1%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产3,148.53万元，净资产 1,552.30万元；2024年营业收入 4,734.18万元，净利润 98.93万元。2025年9月30日，总资产1,795.11万元，净资产1,619.78万元，2025年1-9月营业收入1,386.04万元，净利润67.48万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（三）山东创新置业有限公司
1、基本情况

名称	山东创新置业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信 用代码	91371626699674753W
住所	山东省滨州市邹平市西董街道办事处醴泉五路与鹤伴六路交叉路口 东南角
法定代表人	崔欣雨

注册资本	1,000万人民币
经营范围	房地产开发、建筑工程施工、建筑安装、水电暖工程安装、基础设 施建设、物业管理；销售建材、五金、金属材料(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限	2010-01-13至无固定期限
股权结构	崔东持有70%股权，吕琳持有30%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产
178,649.40万元，净资产8,985.47万元；2024年营业收入11,498.68万元，净利润537.68万元。2025年9月30日，总资产171,801.84万元，净资产6,063.90万元，2025年1-9月营业收入7,292.94万元，净利润-2921.57万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。

4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（四）山东华建铝业科技有限公司
1、基本情况

名称	山东华建铝业科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信 用代码	91371600MA3CKTNP2E
住所	山东省滨州经济技术开发区长江八路568号
法定代表人	尹波
注册资本	30,000万人民币
经营范围	铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色； 装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代 理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2016-11-02至无固定期限
股权结构	山东华建铝业集团有限公司持有50%股权，山东创新金属科技有限 公司持有25%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持 有25%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产

名称	邹平创新燃气有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信 用代码	9137162605901727XE
住所	邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北
法定代表人	付川
注册资本	4,200万人民币
经营范围	在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安 装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经营批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
营业期限	2012-12-12至2042-12-12
股权结构	杨爱美持有90%股权，滨州魏桥鑫兴实业有限公司持有10%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产19,155.02万元，净资产 10,646.83万元；2024年营业收入 63,781.20万元，净利润3,535.15万元。2025年9月30日，总资产16,252.81万元，净资产12,686.82万元，2025年1-9月营业收入42,782.12万元，净利润4,058.28万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（六）山东东皓新能源科技有限公司
1、基本情况

名称	山东东皓新能源科技有限公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信 用代码	91371621MAE0D49W32
住所	山东省滨州市惠民县胡集镇220国道与乐胡路交叉口北侧100米
法定代表人	韩克武
注册资本	1,000万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电 设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务； 合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属 制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品零售；五金产品 批发；站用加氢及储氢设施销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发 电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包； 建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	2024-09-24至2034-09-23
股权结构	山东炎晴新能源科技有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产267.87万元，净资产200.56万元；2024年营业收入4.16万元，净利润0.56万元。2025年9月30日，总资产929.80万元，净资产 899.61万元，2025年1-9月营业收入78.65万元，净利润49.05万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（七）山东东聚新能源科技有限公司
1、基本情况

名称	山东东聚新能源科技有限公司

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信 用代码	91371626MADH2PJT35
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路21号
法定代表人	尹凯月
注册资本	1,000万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电 设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务； 合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属 制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品批发；五金产品 零售；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转 化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配） 电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程 设计；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除 外）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）
营业期限	2024-04-17至2034-04-16
股权结构	山东炎晴新能源科技有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产2,039.88万元，净资产997.34万元；2024年营业收入37.68万元，净利润-2.66万元。2025年9月30日，总资产2,175.07万元，净资产1,262.74万元，2025年1-9月营业收入394.23万元，净利润265.40万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（八）邹平创源物流有限公司
1、基本情况

名称	邹平创源物流有限公司

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信 用代码	913716265522293211
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧（山东创新金属科技有限 公司7幢）
法定代表人	崔昌永
注册资本	5,000万人民币
经营范围	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道 路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车 租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货 物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2010-03-18至2030-03-18
股权结构	山东创新集团有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产14,405.32万元，净资产2,364.73万元；2024年营业收入49,255.63万元，净利润358.82万元。2025年9月30日，总资产12,962.59万元，净资产6,792.77万元，2025年1-9月营业收入38,586.47万元，净利润-78.08万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4
、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（九）邹平县民生金属材料有限公司
1
、基本情况

名称	邹平县民生金属材料有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信 用代码	91371626693148904R
住所	山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北800米
法定代表人	韩克武

注册资本	1,000万人民币
经营范围	生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼） 销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化 工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼） 销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及 技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自 有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）
营业期限	2009-08-25至无固定期限
股权结构	韩克武持有94%股权，周尔福持有6%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产4,436.40万元，净资产2,793.25万元；2024年营业收入8,288.45万元，净利润624.23万元。2025年9月30日，总资产4,751.56万元，净资产2,891.68万元，2025年1-9月营业收入6,545.62万元，净利润437.50万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该公司信誉良好，与公司以往的交易均能正常结算，具备充分履约能力。

（十）山东六丰机械工业有限公司
1、基本情况

名称	山东六丰机械工业有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信 用代码	913716005614084874
住所	滨州市邹平县会仙五路东首路北
法定代表人	宗绪惠
注册资本	3,210万美元
经营范围	各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的 产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2010-09-03至2060-09-02
股权结构	六和机械投资（中国）有限公司持有40%股权，昆山六丰机械工业

有限公司持有40%股权，山东创新集团有限公司持有20%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产
63,917.26万元，净资产21,329.32万元；2024年营业收入88,086.12万元，净利润-5,735.55万元。2025年9月30日，总资产60,419.11万元，净资产18,998.27万元，2025年1-9月营业收入59,187.90万元，净利润-2,331.04万元。

3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常结算。

（十一）山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
1、基本情况

名称	山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信 用代码	91370281MAC41WEN2F
住所	山东省青岛市胶州市上合示范区核心区闽江路16号302室
法定代表人	曹泉
注册资本	5,000万人民币
经营范围	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代 理；煤炭及制品销售；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；销售代理；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售； 建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销 售；选矿；非金属矿及制品销售；日用品销售；金属工具销售；有色 金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金 属矿石销售；铸造机械销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销 售；电池零配件销售；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱 货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；海 上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；物料搬运装备销售； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；可穿戴 智能设备销售；电池销售；智能港口装卸设备销售。（除依法须经批

	准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2022-11-21至无固定期限
股权结构	山东创新集团有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产575.43万元，净资产-6,181.67万元；2024年营业收入326.57万元，净利润-3,639.77万元。2025年9月30日，总资产10,151.47万元，净资产-9,272.66万元，2025年1-9月营业收入0万元，净利润-3,124.12万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

（十二）HazelburyManagementLimited
1、基本情况

名称	HazelburyManagementLimited（中文名称：黑泽伯利管理有限公 司）
企业类型	有限公司（LimitedCompany）
统一社会信 用代码	77319577
住所	UNITA25,17/F,JINGHOINDUSTRIALBUILDING,78-84WANG LUNGSTREET,TSUENWAN,NT,HONGKONG(香港新界荃湾横 龙街78-84号正好工业大厦17楼A25单元)
董事	曹泉
注册资本	HKD10,000.00（1万港币）
经营范围	金属材料制造
营业期限	自2024年11月13日起
股权结构	山东创新集团有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2025年3月31日，经审计后总资产0美元，净资产-0.3万美元；2024年11月13日至2025年3月31日营业收入0美元，净损失0.43万美元。截至2025年9月30日，未经审计总资产约4,254.90万美元，净资产-0.40万美元，2025年1-9月营业收入0万美元，净损失0.37万

名称	邹平创新物业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信 用代码	91371626077987149W
住所	山东省滨州市邹平县鹤伴三路889号
法定代表人	崔欣雨
注册资本	100万人民币
经营范围	物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服 务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限	2013-09-10至2043-09-10
股权结构	山东创新置业有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产953.67万元，净资产-861.85万元；2024年营业收入710.64万元，净利润-111.33万元。

2025年9月30日，总资产462.35万元，净资产-929.03万元，2025年1-9月营业收入675.42万元，净利润-67.18万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

（十四）山东创新集团有限公司
1、基本情况

名称	山东创新集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信 用代码	913716260757806974

住所	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人	王伟
注册资本	30,000万人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬 菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
营业期限	2013-08-13至2043-08-13
股权结构	崔立新持有71.82%股权，杨爱美持有11.82%股权，耿红玉持有8.18% 股权，王伟持有8.18%股权

2、最近一年及一期主要财务数据（单体）：截至2024年12月31日，总资产870,441.33万元，净资产547,889.44万元；2024年营业收入246.04万元，净利润 28,040.37万元。2025年9月30日，总资产942,080.82万元，净资产525,384.89万元，2025年1-9月营业收入573.36万元，净利润-6,187.99万元。

3、关联关系说明：公司控股股东。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，向山东伏生新能源科技有限公司采购搅拌掌、螺旋管、五金、材料等，向山东创新置业有限公司采购钢材等是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。

公司向邹平创新燃气有限公司采购天然气等，向山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司采购光伏电等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。

公司向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆线缆等产品，采购废铝等；向邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、HazelburyManagementLimited销售铝棒、铝杆、货物、废旧物资、电缆、电等；接受邹平创源物流有限公司及子公司运输服务；接受邹平创新物业有限公司物业服务；接受山东六丰机械工业有限公司加工服务；承租邹平创源物流有限公司、山东创新集团有限公司车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。

前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计与关联方发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、已履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年12月1日，公司独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》，会议决议如下：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、HazelburyManagementLimited、邹平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

独立董事同意上述日常经营性关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况
2025年12月1日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以同意7票（关联董事崔立新、王伟回避表决）、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》。

3、监事会审议情况
2025年12月1日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过上述议案。

监事会意见：本次关联交易事项是为满足公司及全资和控股子公司生产经营所需而开展的日常关联交易，关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，关联交易审议程序符合相关法律法规规定。因此，监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需在股东大会上对该议案回避表决。

六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司2026年度日常经营性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，上述事项尚需履行股东大会审议程序，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易符合公司发展的需要，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对上市公司2026年度日常经营性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月2日