创新新材(600361):2025年第四次临时股东大会资料

 时间：2025年12月01日 16:45:38 中财网

原标题:创新新材:2025年第四次临时股东大会资料

创新新材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会资料2025年12月
山东·邹平

序号议案名称投票股东类型
　　A股股东
非累积投票议案　　
1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》√
2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》√
2.01《股东会议事规则》√
2.02《董事会议事规则》√
2.03《董事会审计委员会议事规则》√
2.04《独立董事工作制度》√
2.05《关联交易管理办法》√
2.06《对外担保管理办法》√
2.07《对外投资管理办法》√
2.08《董事及高级管理人员薪酬管理制度》√
2.09《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 度》√
3《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机 构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议 案》√
4《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计 的议案》√
5《关于 2026年度开展期货和衍生品套期保值 业务的议案》√

累积投票议案　　
6.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非 独立董事的议案》应选董事（5）人
6.01崔立新先生√
6.02王伟先生√
6.03许峰先生√
6.04高尚辉先生√
6.05郭金香女士√
7.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独 立董事的议案》应选独立董事（3）人
7.01罗炳勤先生√
7.02熊慧女士√
7.03张勇先生√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2025年12月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》《关于公司2026年度2026
日常经营性关联交易预计的公告》《关于 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》及相关制度文件。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议
目录
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》...............................................5二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》................................................6三、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》................................................................................................7
四、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》............................22五、《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》......................41六、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》..............45七、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》..................49一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
各位股东：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。

二、《公司章程》修订情况
本次修订内容主要涉及：
（一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；（二）“股东大会”调整为“股东会”；
（三）根据相关法律法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《创新新材料科技股份有限公司章程》2025 12
（ 年 月修订）全文。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司
2025年12月17日
二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。

具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司
2025年12月17日
三、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及提供担保额度预计的议案》
各位股东：
公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2026年度预计担保总额不超过人民币186.75亿元，该授信额度及担保额度有效期及授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过30.3亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适
担 保 方被担保方担保方 持股比 例（包 括直接 及 间 接）被担保 方最近 一期资 产负债 率截 至 2025 年 10 月 31 日 担 保 余 额预 计 担 保 额度担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例担 保 预 计 有 效 期是 否 关 联 担 保是 否 有 反 担 保
公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计　　　　　　　　　
资产负债率为70%以上的公司　　　　　　　　　
公 司 子 公 司青岛利旺 精密科技 有限公司100%111.72%3.6610.9%12 个 月否否
　苏州创泰 合金材料 有限公司100%78.52%10.3611.310.13%12 个 月否否
　云南创新 合金有限 公司100%81.5%111210.75%12 个 月否否
　山东创源 再生资源 有限公司100%85.65%665.38%12 个 月否否
资产负债率为70%以下的公司　　　　　　　　　
公 司 及 子 公 司创新新材 料科技股 份有限公 司-17.07%29.1962.856.27%12 个 月否否
　山东创新 板材有限 公司100%58.64%6.87.36.54%12 个 月否否
　山东创辉 新材料科 技有限公 司100%55.09%2.33.83.41%12 个 月否否
　云南创格 新材料科 技有限公51%46.59%2.9432.69%12 个 月否否

　司　　　　　　　　
　山东创新 北海有限 公司100%48.32%4.74.74.21%12 个 月否否
　山东创新 金属科技 有限公司100%55.28%30.2829.626.52%12 个 月否否
　山东元旺 电工科技 有限公司100%62.31%9.821.319.09%12 个 月否否
　山东创新 精密科技 有限公司100%55.62%11.2521.319.09%12 个 月否否
　Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd （中文名 称：创新 精密（越 南）有限 公司）100%9.99%1.992.652.37%12 个 月否否
　合计130.27186.75167.35%　----　　
在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

（一）基本情况

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称创新新材料科技股份有限公司

被担保人类型及上市公 司持股情况□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ?其他___上市公司母公司_____（请注明）　　
　　　　
主要股东及持股比例山东创新集团有限公司，29.89%； 崔立新，14.31%　　
法定代表人王伟　　
统一社会信用代码911100001011857375　　
成立时间1996-06-07　　
注册地北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室　　
注册资本375,607.2163万元人民币　　
公司类型其他股份有限公司(上市)　　
经营范围, , , , 一般项目：技术服务技术开发技术咨询技术交流技术 转让,技术推广；新材料技术推广服务；金属材料制造【分 支机构经营】；金属材料销售；有色金属压延加工【分 支机构经营】；有色金属合金制造【分支机构经营】； 有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售； 金属制品销售；有色金属铸造【分支机构经营】；货物 进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日 （未经审计）2024年12月31日 （经审计）
　资产总额1,887,917.821,735,184.61
　负债总额322,227.81145,945.32
　资产净额1,565,690.011,589,239.29
　营业收入8,833.642.05
　净利润8,599.7024,839.05

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称山东创新金属科技有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）

主要股东及持股比例创新新材料科技股份有限公司，100%　　
法定代表人王伟　　
统一社会信用代码913716006680837666　　
成立时间2007-11-05　　
注册地山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段　　
注册资本40,077.0926万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压 延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性 能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属 铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025 09 30 年 月 日 （未经审计）2024 12 31 年 月 日 （经审计）
　资产总额1,167,902.761,234,520.01
　负债总额645,660.50722,081.43
　资产净额522,242.26512,438.57
　营业收入191,869.14395,845.33
　净利润9,839.8840,496.85

被担保人类型? 法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称山东创新精密科技有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □ 参股公司 □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人崔国昌
统一社会信用代码91371626MA3CD5YN2A
成立时间2016-07-04
注册地山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首
注册资本60,000万元人民币
公司类型有限责任公司

经营范围一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色 金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及 合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制 品研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机 械零件、零部件销售；汽车零配件批发；金属表面处理 及热处理加工；金属切削加工服务；新型金属功能材料 销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口 再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工； 再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑 加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日 （未经审计）2024年12月31日 （经审计）
　资产总额477,642.37404,222.78
　负债总额265,642.80244,203.48
　资产净额211,999.57160,019.30
　营业收入509,490.52576,954.62
　净利润51,964.0239,593.16

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称苏州创泰合金材料有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例100% 山东创新金属科技有限公司，
法定代表人李佳
统一社会信用代码91320507324010133P
成立时间2014-12-15
注册地苏州市漕湖街道春兴路8号
注册资本45,000万元人民币
公司类型有限责任公司
经营范围加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量 化铝镁合金材料；合金材料生产技术的研发；金属废料 和碎屑加工处理；自营和代理各类商品及技术的进出口

　业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日 （未经审计）2024年12月31日 （经审计）
　资产总额196,357.62177,361.12
　负债总额154,172.81131,760.77
　资产净额42,184.8145,600.36
　营业收入371,710.48493,828.48
　净利润-3,415.55-9,288.63

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东创辉新材料科技有限公司　　
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人刘东　　
统一社会信用代码91371626312895616A　　
成立时间2014-10-09　　
注册地山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路4188号　　
注册资本10,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合 金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性 能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；货物进 出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆 制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日2024年12月31日

　　（未经审计）（经审计）
　资产总额93,197.6081,080.90
　负债总额51,339.3945,273.01
　资产净额41,858.2235,807.89
　营业收入557,889.50686,554.52
　净利润6,012.888,622.21

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东元旺电工科技有限公司　　
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人孙红星　　
统一社会信用代码91371626MA3CBYJ15Y　　
成立时间2016-06-12　　
注册地山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号　　
注册资本50,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、 铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭 及铝压延产品）、电线电缆；备案范围内的货物进出口 业务。（有效期限以许可证为准，依法须经营批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日 （未经审计）2024年12月31日 （经审计）
　资产总额283,677.91227,145.06
　负债总额176,765.02125,504.33
　资产净额106,912.89101,640.73
　营业收入1,305,462.391,862,618.90
　净利润5,274.0514,347.68

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东创新北海有限公司　　
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人袁金争　　
统一社会信用代码913716004938078484　　
成立时间2014-04-29　　
注册地山东省滨州北海经济开发区疏港路东　　
注册资本30,000 万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金 材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合 金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；再生资 源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收； 金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销 售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日 （未经审计）2024年12月31日 （经审计）
　资产总额111,643.03115,126.24
　负债总额53,941.6761,997.91
　资产净额57,701.3653,128.33
　营业收入583,532.98718,753.43
　净利润4,583.328,429.66

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称青岛利旺精密科技有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）

主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人陈传岩　　
统一社会信用代码913702813214417980　　
成立时间2015-03-26　　
注册地山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东　　
注册资本50,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：电子元器件制造；金属制品研发；金属结构 制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；有色金属 压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出 口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025 09 30 年 月 日 （未经审计）2024 12 31 年 月 日 （经审计）
　资产总额91,245.90114,798.11
　负债总额101,936.81116,383.05
　资产净额-10,690.92-1,584.94
　营业收入41,849.39193,191.60
　净利润-9,105.98-10,738.59

被担保人类型? 法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称云南创新合金有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □ 参股公司 □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人孙治国
统一社会信用代码91532622MA6P7KX036
成立时间2019-12-02
注册地云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村
注册资本30,000万元人民币
公司类型有限责任公司

经营范围一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压 延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性 能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属 铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；货物 进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日 （未经审计）2024年12月31日 （经审计）
　资产总额263,028.20274,428.59
　负债总额214,370.22231,403.11
　资产净额48,657.9843,025.48
　营业收入809,212.10947,993.39
　净利润5,500.068,319.21

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）　　
被担保人名称InnovationPrecisionVietnamCo.,Ltd（中文名称：创新精 密（越南）有限公司）　　
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）　　
主要股东及持股比例GreenwichManagementLimited（中文名称：格林威治有 限公司），100%　　
法定代表人周建中　　
统一社会信用代码2902171670（企业代码）　　
成立时间2023-08-03　　
注册地VSIP 越南义安省兴源县兴西社义安 工业园区第四路三 号　　
注册资本98,574,000万越南盾（相当于4200万美元）　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围锻造、冲压、挤压和轧制金属；金属粉末冶金（详细信 息：锻造、冲压、挤压和轧制铝）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日 （未经审计）2024年12月31日 （经审计）
　资产总额65,088.3457,656.50

　负债总额6,500.992,990.22
　资产净额58,587.3554,666.27
　营业收入9,379.49831.94
　净利润-3,377.68-1,779.13

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东创新板材有限公司　　
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人李培彬　　
统一社会信用代码913716266768350754　　
成立时间2008-06-26　　
注册地邹平县焦桥镇　　
注册资本50,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高 性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材 料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日 （未经审计）2024年12月31日 （经审计）
　资产总额259,572.47277,287.88
　负债总额152,206.43172,606.97
　资产净额107,366.04104,680.91
　营业收入431,468.71961,427.80
　净利润2,726.115,627.17
（未完）
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