创新新材(600361):召开2025年第四次临时股东大会的通知
? 股东大会召开日期：2025年12月17日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月17日14点00分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月17日 至2025年12月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
上述议案内容详见公司于2025年12月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告》《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》及相关制度文件。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4 应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
( ) 三公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 （一）参会方法 1、由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明； 2、由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；3、个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；4、由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书； 5、由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。 （二）登记方法 1、登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 2、登记时间：2025年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。 3、登记地点：北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808公司证券事务部。 六、其他事项 （一）本次会议联系方式： 联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808 邮政编码：100032 联系电话：010-66536198 电子邮箱：zqb@innovationmetal.com 联系人：证券事务部 （二）会议期及费用： 本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。 （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月2日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明 日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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