蓝天燃气(605368):蓝天燃气2025年第三次临时股东会会议材料
2025年第三次临时股东会会议材料 二零二五年十二月 河南·驻马店 目 录 2025年第三次临时股东会会议议程.........................................22025年第三次临时股东会会议须知.........................................4关于续聘公司2025年度审计机构的议案................................5河南蓝天燃气股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年12月8日 下午14点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年12月8 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议地点：河南省驻马店市解放路68号河南蓝天燃气股份有限公司会议室 股权登记日：2025年12月2日 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长李新华先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记 二、宣读会议须知 三、介绍本次会议的见证律师及出席本次会议的董事及列席人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数 四、审议如下议案 1、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 五、现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分 钟） 六、现场股东或股东代表投票表决 七、统计并宣布现场表决结果 八、股东会见证律师宣读法律意见 九、签署本次股东会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。 河南蓝天燃气股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保 公司本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特 制定会议须知，望出席股东会的全体人员遵守： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间 请关闭手机或将手机调整成震动状态； 五、本次股东会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位 股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。 议案1 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 各位股东、股东代表： 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“中兴财”）为公司2025年度审计机构，中兴财的基本情况如下：一、机构信息 1.基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月， 2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。 截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，其中，注册 会计师804人，有331人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有187 人。 事务所2024年业务收入（经审计）99，115.12万元，其中审计业 务收入（经审计）87，875.17万元，证券业务收入（经审计）39，661.81万元。2024年执行了89家上市公司的年报审计，审计收费11，285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。 2024年度承做电力、热力、燃气及水的生产与供应业的上市公司 审计家数为3家。 2.投资者保护能力。 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买 职业责任保险为主。2024年购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27 亿元，已提取的职业风险基金余额1.01亿元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金提取及职业责任保险购买符合财政部的相关规定。 3.诚信记录。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措 施0次，纪律处分0次、57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处 罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次， 纪律处分0次。 二、项目信息 1.基本信息。 拟签字项目合伙人：李留庆，1999年6月11日成为执业注册会 计师，从2000年4月开始从事上市公司审计业务，2014年3月10日 开始在本所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告3家。 拟签字注册会计师：张帆，2020年12月8日成为执业注册会计 师，从2021年5月开始从事上市公司审计业务，2017年11月开始在 本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告2家。 质量控制复核人：张聚英，1999年10月成为执业注册会计师， 并开始在本所执业，近三年复核的上市公司报告有国民技术股份有限公司、河南蓝天燃气股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司等。 2.诚信记录。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因 执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。 3.独立性。 拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 以上议案，提请审议。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2025年12月8日 中财网
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