阿特斯(688472):阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年11月30日 21:00:32 中财网

原标题:阿特斯:阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2025-066
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月16日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日
至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》	√
2	《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》	√
3	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
4	《关于美国市场业务调整暨关联交易的议案》	√
5	《关于豁免控股股东及实控人曾出具的关于避免同业竞争 的承诺的议案》	√
6	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	√
7	《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》	√
8	《关于为控股子公司2026年新增履约及融资业务提供反	√
	担保预计的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年8月22日、10月31日、12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5、6、8
应回避表决的关联股东名称：加拿大CSIQ
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
说明：议案4以议案5审议通过为前提。

三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688472	阿特斯	2025/12/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间：2025年12月12日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登记地点：江苏省苏州市高新区鹿山路199号阿特斯阳光电力集团股份有限公司证券部。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区鹿山路199号阿特斯阳光电力集团股份有限公司邮编：215129
电子邮箱：investor@csisolar.com
联系电话：0512-68966968
联系人：包时清、章理琛
特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2025年12月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
阿特斯阳光电力集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
阿特斯阳光电力集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》
2	《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》
3	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
4	《关于美国市场业务调整暨关联交易的议案》
5	《关于豁免控股股东及实控人曾出具的关于避免同 业竞争的承诺的议案》
6	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
7	《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》
8	关于为控股子公司2026年新增履约及融资业务提 供反担保预计的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。