[担保]易成新能(300080):为下属公司融资业务提供担保
河南易成新能源股份有限公司 关于为下属公司融资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 根据下属公司业务发展需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为山西梅山湖科技有限公司（以下简称“梅山湖”）、鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”）、开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）融资业务提供担保，担保金额合计不超过64,000万元，具体情况如下：
（一）山西梅山湖科技有限公司 统一社会信用代码：91140824MA0KB5CU0A 类型：其他有限责任公司 注册资本：15,000万元 法定代表人：阮宏伟 成立日期：2018年11月30日 注册地址：山西省运城市稷山县西社工业园区 经营范围：石墨及碳素制品制造；销售：建材、生铁、钢材、焦碳；货物或技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构： 单位：万元
单位：元
梅山湖未被列为失信被执行人。 （二）鞍山中特新材料科技有限公司 统一社会信用代码：912103000721761877 类型：其他有限责任公司 注册资本：33,923.70万元 法定代表人：赵占磊 成立日期：2013年7月19日 注册地址：鞍山市千山区衡业街7号 经营范围：许可经营项目：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构： 单位：万元
单位：元
鞍山中特未被列为失信被执行人。 （三）开封时代新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R 类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：13,000万元 法定代表人：何伟峰 成立日期：2021年5月13日 注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心106经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构： 单位：万元
单位：元
开封时代未被列为失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 1.控股子公司梅山湖拟与山西银行股份有限公司开展贷款业务，融资金额60,000万元，其中，固定资产贷款45,000万元，期限6年，流动资金及银行承兑汇票等贷款15,000万元，期限3年，年化综合利率不超过4.10%，需公司为其上述银行贷款提供最高额为60,000万元的连带责任担保，同时，梅山湖其他股东将以持有的股份质押给易成新能提供反担保，梅山湖将以现有的设备资产质押给易成新能提供反担保。 2.控股子公司鞍山中特拟与鞍山银行股份有限公司开展流资贷款业务，融资金额3,000万元，年化综合利率不超过3.60%，期限1年，需公司为其上述银行贷款提供最高额为3,000万元的连带责任担保，同时，鞍山中特将等额不动产抵押给易成新能提供反担保。 3.控股子公司开封时代拟与兴业银行股份有限公司开展流资贷款业务，融资金额1,000万元，年化综合利率不超过3.00%，期限1年，需公司为其上述银行贷款提供最高额为1,000万元的连带责任担保，其他股东不提供同比例担保。 四、董事会意见 本次担保系对公司合并报表范围内子公司的担保行为，此次担保的主要目的是为了更好地支持子公司的日常经营活动，补充其营运资金需求，确保子公司能够顺利开展业务，进一步提升其市场竞争力和盈利能力。被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。其他股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 五、累计对外担保总额及逾期担保事项 截至2025年11月30日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为 161,148.9万元，占公司最近一期经审计总资产的12.20%，占公司最近一期经审计净资产的29.93%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为17,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.29%，占公司最近一期经审计净资产的3.16%。该担保为2025年4月公司收购梅山湖65.5456%股权前发生，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之股权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。 公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1.公司第六届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年十一月三十日 中财网
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