赣锋锂业(002460):第六届董事会第十一次会议决议
事会第十一次会议于2025年11月24日以电话或电子邮件的形式发出 会议通知，于2025年11月27日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣 锋国际向特定对象发行可交换票据的议案》。 为优化公司资本结构，公司全资子公司GFLInternationalCo., Limited（以下简称“赣锋国际”）拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行总额为1亿美元的可交换票据，中非基金可 以根据可交换票据中未偿付的票据金额及应付利息转换成赣锋国际 全资子公司MaliLithiumB.V.的A类优先股。同意公司为本次交易事 项提供担保。公司董事会授权公司经营层代表公司办理本次交易相关事宜，并签署相关法律文件。 赣锋锂业《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的公告》（公 告编号：2025-138）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2025 11 29 年 月 日 中财网
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