嘉欣丝绸(002404):2025年第一次临时股东大会决议

 时间：2025年11月29日 14:15:38 中财网
原标题:嘉欣丝绸:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—044
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计206人，代表股份251,707,331股，占公司有表决权股份总数的44.94%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份249,467,131股，占公司有表决权股份总数的44.54%；通过网络投票出席会议的股东196人，代表股份2,240,200股，占公司有表决权股份总数的0.40％。

其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）200人，代表股份
同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例
251,392,43199.87%224,1000.09%90,8000.04%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
5,975,00094.99%224,1003.56%90,8001.44%
表决结果：本议案获表决通过。

2.审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》
2.01审议通过了《股东会议事规则》
表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例

251,391,43199.87%224,1000.09%91,8000.04%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
5,974,00094.98%224,1003.56%91,8001.46%
表决结果：本议案获表决通过。

2.02审议通过了《董事会议事规则》
表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例
251,385,83199.87%224,1000.09%97,4000.04%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
5,968,40094.89%224,1003.56%97,4001.55%
表决结果：本议案获表决通过。

2.03审议通过了《独立董事议事规则》
表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例
251,385,43199.87%224,2000.09%97,7000.04%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
5,968,00094.88%224,2003.56%97,7001.55%
表决结果：本议案获表决通过。

2.04审议通过了《募集资金管理制度》
表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例
251,391,73199.87%224,1000.09%91,5000.04%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例

5,974,30094.98%224,1003.56%91,5001.45%
表决结果：本议案获表决通过。

2.05审议通过了《关联交易决策制度》
表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例
251,385,53199.87%224,1000.09%97,7000.04%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
5,968,10094.88%224,1003.56%97,7001.55%
表决结果：本议案获表决通过。

2.06审议通过了《对外担保管理制度》
表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例
251,335,53199.85%224,1000.09%147,7000.06%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
5,918,10094.09%224,1003.56%147,7002.35%
表决结果：本议案获表决通过。

2.07审议通过了《累积投票制实施细则》
表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例
251,372,33199.87%224,1000.09%110,9900.04%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
5,954,90094.67%224,1003.56%110,9901.76%
表决结果：本议案获表决通过。

3.审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：

同意反对弃权

股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 有效表决权 股份比例
251,394,73199.88%224,4000.09%88,2000.04%
其中，中小投资者表决情况：

同意　反对　弃权　
股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例股份数（股）占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份比例
5,977,30095.03%224,4003.57%88,2001.40%
表决结果：本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议
2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2025年11月29日

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