分众传媒(002027):公司关于2026年度日常关联交易预计
分众传媒信息技术股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务发展需要，在2026年与关联方杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）及其关联方（以下合称“阿里巴巴”）发生各类日常关联交易，预计金额合计不超过人民币33亿元。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交公司股东会审议，关联股东杭州灏月及其一致行动人将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
1、公司名称：杭州灏月企业管理有限公司 2、统一社会信用代码：91330108MAD27T4D1Y 3 、法定代表人：沈沉 4、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 5、注册资本：426,447.04295万美元 6、成立日期：2023年10月24日 7、住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5 3 308 号楼 楼 室 8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 9、股权结构：淘宝（中国）软件有限公司持股57.5947%、浙江天猫技术有限35.7470% Alibaba.comChinaLimited 6.6583% 公司持股 、 持股 。 10、关联关系：截至目前，杭州灏月及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。 11、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为杭州灏月的最终控制方，阿里巴巴集团2024年4月1日至2025年3月31日的营业收入为人民币996,347 125,976 2025 百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币 百万元，截至 年 3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,804,227百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,078,393百万元。 12、履约能力分析：公司与阿里巴巴一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。 13、经查询，杭州灏月不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 根据双方实际市场需求及业务发展情况预估及测算，预计2026年度公司及下属公司向阿里巴巴提供广告发布服务金额不超过人民币30亿元；公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务不超过人民币3亿元，关联交易协议由双方根据实际公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格遵循独立交易原则，是在参照市场价格的基础上进行的公允定价，不会损害公司的利益。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审议情况 2025年11月18日，公司独立董事2025年第五次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认2025 为：公司在预计 年度日常关联交易额度时，是按照可能发生的关联交易金额上限进行预计的，可能会随着公司与关联方自身实际需求及业务发展需要适时调整，且目前尚未实施完毕，因此预计金额与实际发生情况存在一定差异。公司2026年度日常关联交易预计事项主要为向关联方提供广告发布服务及向关联方采购商品或服务等，属于必要、持续的日常关联交易。交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025年11月29日 备查文件： 1、公司第九届董事会第六次会议决议； 2、公司独立董事2025年第五次专门会议决议； 3、关联交易情况概述表。 中财网
 |