地铁设计(003013):召开2025年第四次临时股东会的通知
广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2025年12月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年12月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年12月10日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 上述提案1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决同意方能通过；其他提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。 股东会审议提案1.00时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。 上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。 三、现场股东会会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件一）、《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。 2、登记时间：2025年12月11日，9:00-11:30，14:00-17:00。 3、登记地点：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部。 4、会议联系方式： 联系人：许维、孙艺汉 联系电话：020-82871427 电子邮箱：xxpl@dtsjy.com 联系地址：广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部 5、其他事项：本次会议预期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票股东的投票程序 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件三。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 附件一：授权委托书； 附件二：股东参会登记表； 附件三：参加网络投票的具体操作流程。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2025年11月29日 附件一： 授权委托书 本人（本单位） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司的 附件一： 授权委托书 本人（本单位） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司的 广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票。 本人/本公司对本次股东会议案的表决意见
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”； 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准； 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号（或法人营业执照号）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签名或盖章）： 身份证号码： 委托日期： （授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。） 附件二： 广州地铁设计研究院股份有限公司 2025年第四次临时股东会股东参会登记表
参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：363013 2、投票简称：地铁投票 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日上午9:15，结束时间为2025年12月15日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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