浙江震元(000705):浙江震元股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
浙江震元股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月10日 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年12月10日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；（3）其他有关人员。 8、会议地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3.特别提示：第1项议案包含3个子议案、第2项议案包含2个子议案，均需逐项表决。第1.01项议案属属股东大会特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。 2.登记时间：2025年12月11日——2025年12月12日 （上午8∶30—12∶00 下午2∶00—5∶00） 3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。 4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5.会议联系方式 联系人：张誉锋、蔡国权 联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805 联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 邮编： 312000 6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1.浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议。 特此公告。 浙江震元股份有限公司 董事会 2025年11月28日 中财网
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