武汉天源(301127):持股5%以上股东拟非公开协议转让部分股份的提示性公告
债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源集团股份有限公司 关于持股5%以上股东拟非公开协议转让部分股份的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉天源”）持股5%以上股东康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）拟通过非公开协议转让方式将其持有的66,283,973股无限售流通股（占公司截至2025年11月27日总股本674,061,835股的9.83%）转让至华润资产管理（深圳）有限公司（以下简称“资产深圳”）。 2、本次协议转让前，康佳集团持有公司79,583,973股（占公司截至2025年11月27日总股本674,061,835股的11.81%），资产深圳未持有公司股票。本次协议转让完成后，康佳集团将持有公司13,300,000股（占公司截至2025年11月27日总股本674,061,835股的1.97%）,资产深圳将持有公司股份66,283,973股（占公司截至2025年11月27日总股本674,061,835股的9.83%），资产深圳将成为公司持股5%以上的股东。康佳集团的控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司和资产深圳的实际控制人均为中国华润有限公司（以下简称“中国华润”），因同受中国华润控制，本次协议转让后，康佳集团与资产深圳为一致行动人。 3、受让方资产深圳承诺，本次转让完成后，将自愿将本次受让取得的公司股份设置12个月的锁定期。 4、本次协议转让不触及要约收购，不会导致上市公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不存在损害上市公司利益的情形。 5、本次协议转让尚需转让双方履行内部决策程序、获得其主管国有资产监督管理机构中国华润的批准，亦需取得深圳证券交易所合规性确认，以及完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户手续等。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者密切关注上述进展，并注意投资风险。 一、本次协议转让概述 公司于2025年11月28日收到持股5%以上股东康佳集团的通知，为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，康佳集团于2025年11月28日（星期五）召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》，决定将康佳集团持有的66,283,973股公司股份（占公司截至2025年11月27日总股本674,061,835股的9.83%）以非公开协议方式转让至资产深圳。康佳集团的控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司与资产深圳的实际控制人均为中国华润，因同受中国华润控制，本次协议转让后，康佳集团与资产深圳为一致行动人。 二、本次协议转让双方的基本情况 （一）转让方基本情况
（二）受让方基本情况
康佳集团的控股股东为磐石润创，康佳集团与资产深圳的实际控制人均为中国华润，因同受中国华润控制，本次协议转让后康佳集团与资产深圳为一致行动人。 三、本次协议转让的主要内容 （一）交易双方 转让方：康佳集团 受让方：资产深圳 （二）拟转让股份数量 转让方同意将其持有的66,283,973股武汉天源股份（占公司截至2025年11月27日总股本674,061,835股的9.83%）转让给受让方。 （三）转让价格及转让价款 根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定的定价要求，双方协商一致确定本次转让的公司股份转让价格为13.80元/股，转让对价为人民币914,718,827.4元。 79,583,973 2025 本次协议转让前，康佳集团持有公司股份 股（占公司截至 年 11月27日总股本的11.81%）；资产深圳未持有公司股份。本次协议转让完成后，康佳集团持有公司股份13,300,000股（占公司截至2025年11月27日总股本的1.97%）；资产深圳持有公司股份66,283,973股（占公司截至2025年11月27日总股本的9.83%）。 五、其他说明 （一）目前，康佳集团与资产深圳尚未签署《股份转让协议》，在正式签署相关协议后，康佳集团将及时告知武汉天源，并履行相应信息披露义务。 （二）受让方资产深圳承诺，本次转让完成后，将自愿将本次受让取得的公司股份设置12个月的锁定期。 （三）本次转让尚需康佳集团股东会审议、中国华润审核批准，尚需深圳证券交易所进行合规确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，能否实施尚存在不确定性，康佳集团将根据事项进展及时履行信息披露义务。 （四）康佳集团本次转让不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司国有股权监督管理办法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等法律法规及规范性文件规定的情形。 （四）康佳集团本次转让不存在违反其在武汉天源《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的股份锁定及减持承诺的情形。 六、本次股份转让对公司的影响 本次协议转让完成后，资产深圳将持有公司股份66,283,973股（占公司截至2025 11 27 674,061,835 9.83% 5% 年 月 日总股本 股的 ），将成为公司持股 以上的股 东。鉴于资产深圳与康佳集团同受中国华润控制，双方构成一致行动人关系。 本次协议转让不触及要约收购，不会导致上市公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营造成影响，不存在损害上市公司利益的情形。本次交易完成后，公司在人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不会受到影响。 七、备查文件目录 1 、《康佳集团股份有限公司关于拟非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司股份的告知函》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 武汉天源集团股份有限公司 董事会 2025年11月28日 中财网
 |