上海电力(600021):上海电力股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
上海电力股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年12月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月16日 14点 召开地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（上海市徐家汇路585号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月16日 至2025年12月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关内容于2025年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：第1项《关于开展不超过42亿元永续信托融资的议案》、第2项《关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、第3项《关于选举董事的议案》 4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项《关于开展不超过42亿元永续信托融资的议案》 应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1.出席股东登记时间：2025年12月11日（周四） 上午9时—11时30分 下午13时30分—16时00分 2.登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间) 3.登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东会出席登记表》（样式附后）准）至公司办理登记手续。 4.公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。 5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东会出席登记表》所有信息，以便公 司登记及联系、邮寄资料。 6.在现场登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进 行自助登记。六、 其他事项 1.根据有关规定，本次股东会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。 2.会议联系方式： 联系人：廖文静、范晶云 联系电话：021-23108718 传真：021-23108711 通讯地址：上海市浦东新区高科西路1号上海电力股份有限公司 邮政编码：200126 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 2025年11月29日 附件1：授权委托书 附件2：股东会出席登记表 附件1：授权委托书 授权委托书 上海电力股份有限公司： 日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：股东会出席登记表 按本格式自制、复印均有效。 股东会出席登记表
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