*ST美谷(000615):召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会的通知
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由公司管理人召集并定于2025年12月15日（星期一）下午在湖北省襄阳市樊城区汉江街道办事处长虹路17号长虹会务服务中心九楼召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”），对《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》及《公司章程》的相关规定，现就本次会议具体事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议类型和届次：出资人组会议暨2025年第四次临时股东会。 2、会议召集人：公司管理人。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）下午15:00开始； （2）网络投票时间：2025年12月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月15 9:15 15:00 日上午 至下午 间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年12月9日（星期二）。 7、会议出席对象： 1 2025 12 9 （）于股权登记日 年 月 日下午收盘后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司部分董事、高级管理人员。 （3）重整管理人代表人员。 （4）公司聘请的见证律师。 （5）根据相关法规应当出席本次会议的其他人员。 8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区汉江街道办事处长虹路17号长虹会务服务中心九楼。
2、本次会议审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。 3、上述提案具体内容详见与本会议通知同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 三、会议登记事项 1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证或有效证件办理登记手续。 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 4、异地股东可凭以上有关证件、资料采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2025年12月12日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 5、现场登记时间：2025年12月12日上午8:30-11:30；下午14:30-16:30。 6、登记地点：公司董事会办公室。 （1）联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西108号 （2）邮政编码：510623 （3）联系人：毛晓婷 （4）联系电话：020-84506752 5 020-84506752 （）传真： （6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com 7、其他事项 （1）出席会议股东或其代理人食宿费、交通费自理。 （2）出席会议股东或其代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，本次会议网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、风险提示 1、公司股票已被实施退市风险警示 （1）因公司2024年度经审计后净资产为负值，根据《股票上市规则》第9.3.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。 如果公司2025年度出现《股票上市规则》第9.3.12条中规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 （2）因襄阳中院已裁定受理申请人对公司的重整申请，根据《股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被叠加实施退市风险警示。 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，推动公司回归健康、可持续发展轨道；如果公司未能顺利实施重整或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.18条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、公司股票已有的其他风险警示 根据公司披露的2024年年度报告，公司2022年、2023年、2024年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。同时，因担保诉讼和债务逾期事项，导致公司所有已开立的银行账户和部分控股子公司主要银行账户被司法冻结，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。 3、协议履约风险 公司分别于2025年4月24日、2025年4月29日和2025年9月26日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>2025-025 2025-026 的公告》(公告编号： 、公告编号： )和《关于与重整投资人签 署<奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议之补充协议>的公告》（公告编号：2025-080），虽然相关协议已签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、无效或不能履行等风险。 4、其他风险 本次会议尚未召开，公司重整计划（草案）涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过，尚存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。 鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况，严格按照《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 六、备查文件 七、附件 附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的投票程序 1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票 2、填报表决意见或选举票数。 本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、投票注意事项： 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。 若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序 1、投票时间：2025年12月15日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序 1 2025 12 15 9:15 15:00 、互联网投票系统投票时间： 年 月 日上午 至下午 期 间任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 http://wltp.cninfo.com.cn 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 ， 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 公司出资人组会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。 委托人（签名）或名称（盖章）： 委托人持股性质： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人证券账户号码： 委托人持有股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托期限：自签署日至本次会议结束 委托日期：2025年12月 日 本授权委托书复印、剪报、重新打印或按以上符合委托要素的格式自制均有效。 中财网
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