[快讯]通灵股份:中信建投证券股份有限公司江苏通灵电器股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2025年11月28日 19:35:03 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为39.08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元。募集资金已于2021年12月6日划至公司指定账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称	投资总额
光伏接线盒技改扩建项目	43,191.01
项目名称	投资总额
研发中心升级建设项目	9,915.21
智慧企业信息化建设项目	5,868.00
补充流动资金	25,000.00
-	83,974.21

2022年9月30日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案》及《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意“光伏接线盒技改扩建项目”新增实施地点及变更实施方式，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧企业信息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。

2024年1月22日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意调减原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，调减的募集资金将投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目”及“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。

完成上述变更后，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称	投资总额
光伏接线盒技改扩建项目	30,241.01
研发中心升级建设项目	6,425.77
智慧企业信息化建设项目	1,070.00
补充流动资金	25,000.00
太阳能光伏组件接线盒生产项目	51,236.93
增资江洲汽车部件51%股权项目	8,000.00
年产650万套新能源汽车顶蓬、挡 泥板、线束等零部件建设项目	10,000.00
-	131,973.71

2024年6月27日，公司召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“光伏接线盒技改扩建项目”结项并将节余募集资金10,134.80万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。

2024年7月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。

2025年7月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》，同意将“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”终止并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。2025年8月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。