[快讯]佳驰科技:中信证券股份有限公司成都佳驰电子科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

 时间：2025年11月28日 18:15:43 中财网
　　CFi.CN讯：佳驰科技布局的新一代电波暗室以及由此为延伸的电磁测控领域发展非常迅速，在手订单超过1.2亿元，意向订单十余项，市场布局呈全面发展、高速增长态势。公司急需扩充该领域生产制造和测试产能，拟通过建设电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目（以下简称“新项目”），全面落地公司军民两翼协同发展战略布局，促进民用领域高速增长和发展。

新项目的建设内容主要为：一是建设并打造行业领先的新一代电波暗室关键吸波材料大规模、自动化产线，全面扩充该领域的生产制造产能。公司自行研制的新一代电波暗室关键吸波材料，在低频性能、运维成本、使用寿命方面具有显著行业优势，同时阻燃性能行业领先，有广泛的市场需求，急需扩充产能。二是瞄准高端武器装备电磁测试需求以及低空经济无人机、卫星互联网、智能网联汽车领域电磁测试需求，建设电磁测控电波暗室群，以“技术为本”布局和深耕电磁测控领域。

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，募集资金总额为108,347.08万元，扣除发行费用8,070.64万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,276.44万元（尾1
数存在微小差异，为四舍五入造成）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2024年11月29日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10641号）。

公司于2025年11月28日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，为保证该募集资金的使用效率，根据公司的发展战略并进一步完善公司产能布局，公司拟将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”（以下简称“原项目”）的拟投入募集资金8,483.31万元全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”。同时项目实施主体由公司全资子公司成都佳骋创新企业管理有限公司变更为佳驰科技，实施地点由成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园变更为成都市郫都区（具体地点以行政管理部门审批为准）。本事项尚须提交公司股东会审议。

本次调整前后募集资金用途如下：
单位：万元

序号项目名称调整前　调整后　
　　投资总额拟投入募 集资金投资总额拟投入募集 资金
1电磁功能材料与结构研 发中心建设项目 （原项目）32,657.938,483.31--
2电磁测控系统生产制造 及测试基地建设项目 （新项目）--12,131.328,483.31
3电磁功能材料与结构生 产制造基地建设项目61,793.1361,793.1361,793.1361,793.13
4补充营运资金30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
合计124,451.06100,276.44103,924.45100,276.44　
本次拟变更用途的募集资金8,483.31万元，占募集资金净额的8.46%。公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续不足部分公司将以自有或自筹资金投入。

本次变更募投项目的事项不构成关联交易。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
2

发行名称2024年首次公开发行股份
募集资金总额108,347.08
募集资金净额100,276.44
募集资金到账时间2024年11月29日
涉及变更投向的总金额8,483.31
涉及变更投向的总金额占比8.46%
改变募集资金用途类型√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 √改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 √其他：改变募集资金投资项目实施地点
3

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目　　　　　　变更后募投项目　　　　　　
项目名称实施主体实施地点项目总投 资额募集资金 承诺投资 总额截止公告日 计划累计投 资金额已投入 金额是否已变 更募投项 目，含部 分变更 （如有）项目名称实施主体实施地点项目拟投 入总金额拟投入募 集资金金 额是否构成 关联交易
电磁功能 材料与结 构研发中 心建设项 目成都佳骋 创新企业 管理有限 公司成都市郫 都区现代 工业港南 片区新经 济产业园32,657.938,483.31---电磁测控 系统生产 制造及测 试基地建 设项目佳驰科技成都市郫 都区（具 体地点以 行政管理 部门审批 为准）12,131.328,483.31否
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