复星医药(600196):复星医药关于2026年日常关联交易预计
上海复星医药（集团）股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示 ●2026年日常关联交易预计无需提请股东会批准。 ●本集团的业务模式导致该等日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。 一、日常关联交易基本情况 根据业务开展需要及近年来实际交易往来情况，本集团对2026年日常关联交易预计（已经相关股东会、董事会批准的持续（日常）关联/连交易及其2026年预计上限除外）如下： 单位：人民币万元
注2：系平行基金。 注3：本集团通过复星公益基金会实施社会公益捐赠。 上述2026年日常关联交易预计经独立非执行董事专门会议事前认可后，提请本公司第十届董事会第十五次会议审议。董事会对该议案进行表决时，关联董事陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生、文德镛先生、陈启宇先生及严佳女士回避表决，其余5名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决并一致通过。 上述2026年日常关联交易预计无需提请本公司股东会批准。 二、2026年日常关联交易预计所涉关联方的基本情况 1、复星公益基金会 注册地：中国上海 理事长：李海峰 统一社会信用代码：53310000501782119R 业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。 关联关系：因本公司董事兼任复星公益基金会理事，根据上证所《上市规则》，复星公益基金会构成本公司关联方。 财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，净资产为人民币57,698万元；2024年，总收入人民币11,059万元。 2、联合健康险 注册地址：中国广东 统一社会信用代码：91440101MA59J70Y58 法定代表人：曾明光 注册资本：人民币101,084.625万元 注册类型：其他股份有限公司(非上市) 业务范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务；与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；中国银保监会批准的其他业务。 关联关系：因本公司董事兼任联合健康险（本公司之联营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，联合健康险构成本公司关联方。 财务数据（单体口径）： 截至2024年12月31日，总资产为人民币1,679,390万元、净资产为人民币237,144万元；2024年，营业收入人民币483,470万元、净利润人民币4,200万元（经审计）。 截至2025年6月30日，总资产为人民币2,025,954万元、净资产为人民币247,512万元；2025年1至6月，营业收入人民币371,935万元、净利润人民币3,285万元（未经审计）。 3、苏州基金 注册地址：中国江苏 统一社会信用代码：91320506MA21MDFH1W 获认缴出资额：人民币100,000万元 注册类型：有限合伙企业 业务范围：股权投资；创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中基协完成备案登记后方可从事经营活动）。 关联关系：因本公司董事、高级管理人员任苏州基金（本公司之联营公司）之投委会成员，根据上证所《上市规则》，苏州基金构成本公司关联方。 财务数据（单体口径）： 截至2024年12月31日，总资产为人民币195,116万元、归属于合伙人净资产为人民币194,702万元；2024年，收入人民币44,617万元、净利润人民币43,108万元（经审计）。 截至2025年6月30日，总资产为人民币194,736万元、归属于合伙人净资产为人民币194,080万元；2025年1至6月，收入人民币0元、净利润人民币-622万元（未经审计）。 4、天津基金 注册地址：中国天津 统一社会信用代码：91120116MA072N7R29 获认缴出资额：人民币50,000万元 注册类型：有限合伙企业 业务范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中基协完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。 关联关系：因本公司董事、高级管理人员任天津基金（本公司之联营公司）之投委会成员，根据上证所《上市规则》，天津基金构成本公司关联方。 财务数据（单体口径）： 截至2024年12月31日，总资产为人民币100,417万元、归属于合伙人净资产为人民币100,181万元；2024年，收入人民币23,955万元、净利润人民币23,219万元（经审计）。 截至2025年6月30日，总资产为人民币100,194万元、归属于合伙人净资产为人民币99,866万元；2025年1至6月，收入人民币0元、净利润人民币-314万元（未经审计）。 5、直观复星上海 注册地：中国上海 统一社会信用代码：91310115MA1K3QBA63 法定代表人：DAVIDJOSEPHROSA 注册资本：10,000万美元 注册类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发，从事医用机器人系统及配套易耗品的生产、自有研发成果的转让，第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套售后服务及技术服务。 关联关系：因本公司前董事（离任时间未满12个月）兼任直观复星上海（本公司之联营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，直观复星上海构成本公司关联方。 财务数据（单体口径、经审计）： 截至2024年12月31日，总资产为人民币202,578万元、净资产为人民币85,336万元；2024年，营业收入人民币234,344万元、净利润人民币11,379万元。 6、淮海医院 注册地址：中国江苏 统一社会信用代码：91320300MA1MUBHW23 法定代表人：董建英 注册资本：人民币71,429万元 注册类型：有限责任公司 业务范围：医院管理服务；医疗信息咨询服务；中医诊疗服务。 关联关系：因本公司董事兼任淮海医院（本公司之联营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，淮海医院构成本公司关联方。 财务数据（单体口径）： 截至2024年12月31日，总资产为人民币150,597万元、净资产为人民币142,759万元；2024年，营业收入人民币5,753万元、净利润人民币590万元（经审计）。 截至2025年6月30日，总资产为人民币181,777万元、净资产为人民币142,940万元；2025年1至6月，营业收入人民币2,338万元、净利润人民币157万元（未经审计）。 7、上海复健 注册地：中国上海 统一社会信用代码：91310000MA1FL6W23C 法定代表人：关晓晖 注册资本：人民币5,000万元 注册类型：其他有限责任公司 经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。 关联关系：因本公司董事兼任上海复健（本公司之合营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，上海复健构成本公司关联方。 财务数据（单体口径）： 截至2024年12月31日，总资产为人民币8,697万元、净资产为人民币4,605万元；2024年，营业收入人民币6,786万元、净利润人民币-486万元（经审计）。 截至2025年6月30日，总资产为人民币10,443万元、净资产为人民币4,702万元；2025年1至6月，营业收入人民币3,684万元、净利润人民币-133万元（未经审计）。 8、深圳衡泰 注册地：中国广东 法定代表人：宋杨 统一社会信用代码：91440300MAET1L2R58 注册资本：人民币2,000万元 注册类型：有限责任公司 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。药品生产；药品委托生产；药品零售。 关联关系：因本公司董事兼任深圳衡泰（本公司之联营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，深圳衡泰构成本公司关联方。 财务数据（单体口径、未经审计）： 深圳衡泰系2025年8月新设公司，截至2025年9月30日，总资产为人民币20,000万元、净资产为人民币19,999万元；2025年8至9月，营业收入人民币0元、净利润人民币-1万元。 9、通德股权 注册地：中国上海 统一社会信用代码：9131000031057750XU 法定代表人：肖振宇 注册资本：200万美元 注册类型：有限责任公司（外国法人独资） 经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询。 关联关系：因本公司董事兼任通德股权（本公司合营公司之控股子公司）之董事，根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司关联方。 财务数据（单体口径）： 截至2024年12月31日，总资产为人民币1,736万元、净资产为人民币1,479万元；2024年，营业收入人民币937万元、净利润人民币-57万元（经审计）。 截至2025年6月30日，总资产为人民币1,630万元、净资产为人民币1,620万元；2025年1至6月，营业收入人民币463万元、净利润人民币141万元（未经审计）。 10、施贝康 注册地：中国四川 法定代表人：谭少军 统一社会信用代码：91510100350569547D 注册资本：人民币1,270.5051万元 注册类型：其他有限责任公司 经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目：药用辅料销售；药品批发；药品进出口。 关联关系：因本公司高级管理人员兼任施贝康（本公司之联营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，施贝康构成本公司关联方。 财务数据（单体口径）： 截至2024年12月31日，总资产为人民币6,844万元、净资产为人民币1,901万元；2024年，营业收入人民币1,887万元、净利润人民币-2,533万元（经审计）。 截至2025年6月30日，总资产为人民币5,317万元、净资产为人民币-170万元；2025年1至6月，营业收入人民币0元、净利润人民币-480万元（未经审计）。 三、关联交易的定价依据及关联交易协议的签订情况 上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本集团与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由交易各方友好协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。 上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在2026年日常关联交易预计上限总额范围内，董事会同意授权管理层根据业务开展需要（包括但不限于）签订、修订并执行相关具体协议。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 1、交易的必要性、持续性 本集团业务覆盖药品、医疗器械与医学诊断产品的研发、生产和销售以及医疗健康服务等领域，与上下游企业（其中包括关联方）不可避免地发生业务往来；关联方可提供的服务主要为满足本集团业务运营之需求；出租房屋系关联方用作日常经营之场所。 2、交易的公允性 上述日常关联交易定价依据以市场价格标准为基础确定，该等交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 3、交易对本集团独立性的影响 本集团业务模式导致上述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。 五、备查文件 1、复星医药第十届董事会第十五次会议决议 2、复星医药第十届董事会独立非执行董事专门会议2025年第六次会议决议六、释义
上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年十一月二十八日 中财网
 |