[快讯]安乃达:中泰证券股份有限公司安乃达驱动技术（上海）股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见

时间：2025年11月28日 18:10:15 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币20.56元，共计募集资金59,624.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4,758.00万元(不含募集资金到位前已预付94.34万元）后的募集资金为54,866.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年6月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,497.52万元后，公司本次募集资金净额为51,368.48万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021号《验资报告》验证。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金总额	59,624.00
募集资金净额	51,368.48
募集资金到账时间	2024年6月28日
涉及变更投向的总金额	29,565.72
涉及变更投向的总金额占比	57.56%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____

（二）本次拟变更募集资金投资项目基本情况
公司拟将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”、同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。合计拟变更募集资金金额为29,565.72万元。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。变更募投项目投资规模的概况如下所示：

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目							变更后募投项目
项目名称	实施 主体	实施 地点	项目总投 资额	募集资金 承诺投资 总额	截止本核查 意见出具日 计划累计投 注 1 资金额	已投入金 注 1 额	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投 入总金额	拟投入募 集资金金 注 2 额	是否构成 关联交易
安乃达电动 两轮车电驱 动系统建设 项目	安乃达 科技	天津	14,000.00	14,000.00	8,572.60	8,572.60	安乃达智 能制造项 目	安乃达	上海	52,319.04	29,565.72	否
电动两轮车 电驱动系统 扩产项目	江苏 安乃达	江苏	13,098.56	13,098.56	-	-
研发中心建 设项目	安乃达	上海	10,269.92	10,269.92	504.04	504.04
小计	-	-	37,368.48	37,368.48	9,076.64	9,076.64	-	-	-	52,319.04	29,565.72	-

注1：“截止公告日计划累计投资金额”及“已投入金额”为截至2025年11月21日累计投入募集资金金额； 注2：“拟投入募集资金金额”为截至2025年11月21日募集资金结余金额29,565.72万元，包含募集资金产生的理财收益和利息以及已被置换尚未转出金额，
最终金额以结转时资金余额为准。

（三）公司审议情况
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。