[担保]三雄极光(300625):继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保
广东三雄极光照明股份有限公司 关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次担保金额：担保总额不超过人民币5,000万元。 2、本次担保是否有反担保：无。 3、对外担保逾期的累计数量：无。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“三雄极光”）于2025年11月26日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“三雄极光”）分别于2024年12月10日召开第五届董事会第十三次会议和2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为符合条件的公司及其全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的差额补足连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年内。 具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2024年12月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-041）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。 鉴于上述担保额度有效期即将到期，为推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟继续为符合条件的公司及其全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的差额补足连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述担保额度自股东大会审议通过之日起1年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。 在上述额度使用期限内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组织实施并签署有关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。 二、本次预计担保额度具体情况 单位：人民币万元
公司可以根据业务实际情况，在本次预计担保总额度内，可以将潜在被担保人的担保额度分配给符合条件的优质经销商使用。 三、被担保人基本情况 （一）广东广顺电器科技有限公司 1、公司名称：广东广顺电器科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300777196399H 3、公司类型：有限责任公司 4、法定代表人：许琼琼 5、注册资本：1,000万元人民币 6、成立日期：2005年07月27日 7、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号智慧家园B座701、702单元 8、经营范围：一般经营项目是：建筑电气方案设计、安装；电器销售；国内贸易；企业形象策划；信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务；装修装饰工程；货物及技术进出口；各类电器、电气设备、节能照明、通讯设备的研发；计算机软件研发系统集成及相关技术服务；仪器、仪表、电子元件及电子产品的批发和零售；商标授权服务；照明工程设计与安装，节能投资与节能改造；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的开发，电子电器产品的购销；国内贸易；电子产品、信息系统集成、软硬件(LED光电等应用产品)的开发和销售；照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目）；城市及道路照明工程专业设计与施工，建筑装修装饰建设工程专电子产品、电线电缆、五金交电的销售；货物及技术进出口。企业管理咨询；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；电子元器件制造；移动终端设备制造；通信设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运；照明电器产品及控制系统的研发、设计、生产、安装施工及售后服务；LED光电半导体照明灯具设备及系统集成控制系统、电源驱动器的研发生产，户内户外像素灯、线型灯、面光源投射投影设备、灯具的生产与销售；标识的制作。 9、股权结构：
单位：人民币万元
11、被担保人与公司关系：无关联关系。 经查询中国执行信息公开网，广东广顺电器科技有限公司不属于失信被执行人。 （二）中鑫投智慧城市建设有限公司 1、公司名称：中鑫投智慧城市建设有限公司 2、统一社会信用代码：91110112691688405A 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：刘永 5、注册资本：5,000万元人民币 6、成立日期：2009年06月22日 7、住所：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路1号院60号楼3层302室 8、经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；信息系统集成服务；机械设备销售；建筑材料销售；灯具销售；日用陶瓷制品销售；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 9、股权结构：
10、主要财务数据： 单位：人民币万元
11、被担保人与公司关系：无关联关系。 经查询中国执行信息公开网，中鑫投智慧城市建设有限公司不属于失信被执行人。 （三）金华市合力智能照明科技有限公司 1、公司名称：金华市合力智能照明科技有限公司 2、统一社会信用代码：91330701MA2E9E30X0 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：丁婷婷 5、注册资本：300万元整 6、成立日期：2019年05月14日 7、住所：浙江省金华市婺城区雅畈镇东阳街2128号7楼(自主申报) 8、经营范围：智能照明设备研究；照明科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；灯具及其配件、装饰材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、电工器材销售；照明工程设计；照明灯具制造；建筑智能化工程设计，城市照明工程设计、施工；计算机系统集成；配电开关控制设备、办公自动化设备、安防设备及配件、五金产品、电子产品、通讯器材（以上不含电子出版物和卫星接收设备）、机电设备、建筑材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、股权结构：
单位：人民币万元
11、被担保人与公司关系：无关联关系。 经查询中国执行信息公开网，金华市合力智能照明科技有限公司不属于失信被执行人。 （四）天津兆亮科技有限公司 1、公司名称：天津兆亮科技有限公司 2、统一社会信用代码：911202230587285715 3、公司类型：有限责任公司 4、法定代表人：梁满相 5、注册资本：600万元人民币 6、成立日期：2012年12月20日 7、营业期限：2012年12月20日至2032年12月19日 8、住所：天津子牙循环经济产业区（静海总部经济服务中心别墅4号楼1号房间） 9、经营范围：照明设备技术研发、转让；弱电工程、装饰装修工程；五金电料、建筑材料、日用品、办公用品批发零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10、股权结构：
单位：人民币万元
12、被担保人与公司关系：无关联关系。 经查询中国执行信息公开网，天津兆亮科技有限公司不属于失信被执行人。 （五）鄂尔多斯市承源商贸有限公司 1、公司名称：鄂尔多斯市承源商贸有限公司 2、统一社会信用代码：91150602057819578A 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：王盛 5、注册资本：100万元人民币 6、成立日期：2012年12月05日 7、营业期限：2012年12月05日至2042年12月03日 8、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区易兴建材城A8-12 9、经营范围：建材批发、零售，工程灯、工矿灯、LED户外灯、亮化灯具、水晶灯、电子产品、开关插座、电线、电缆、低压电器、高压电器销售、五金交电、电讯器材、电动工具、家用电器、机电设备、通讯器材、健身器材、音响设备、酒店设备、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、金属材料、钢丝绳、阀门管道配件、轴承、服装鞋帽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10、股权结构：
单位：人民币万元
12、被担保人与公司关系：无关联关系。 经查询中国执行信息公开网，鄂尔多斯市承源商贸有限公司不属于失信被执行人。 （六）河北聚能电气设备安装工程有限公司 1、公司名称：河北聚能电气设备安装工程有限公司 2、统一社会信用代码：91130202MA09R52GXK 3、公司类型：有限责任公司 4、法定代表人：张金锁 5、注册资本：500万元整 6、成立日期：2018年02月06日 7、住所：河北省唐山市路南区国际五金建材城506-15 8、经营范围：照明工程施工、维修；节能技术推广服务；建筑智能化系统工程设计、施工；网络工程；机电设备安装、维修；线路及管道安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；消防设施工程专项设计、施工；配电开关控制设备、机电设备、中央空调及配件、五金产品、电子元器件、建材、润滑油、灯具及配件、电线电缆批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 9、股权结构：
单位：人民币万元
11、被担保人与公司关系：无关联关系。 经查询中国执行信息公开网，河北聚能电气设备安装工程有限公司不属于失信被执行人。 （七）山西美琅智联科技有限责任公司 1、公司名称：山西美琅智联科技有限责任公司（原公司名称：山西美琅商贸有限公司） 2、统一社会信用代码：911402003444638771 3、公司类型：有限责任公司（自然人独资） 4、法定代表人：高芸 5、注册资本：1,000万元整 6、成立日期：2015年05月22日 7、住所：山西省大同市平城区开源街道大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期9幢商业4层412号 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；照明器具制造；金属结构销售；机械电气设备销售；日用杂品销售；照明器具销售；电子专用材料销售；工业工程设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9、股权结构：
单位：人民币万元
11、被担保人与公司关系：无关联关系。 经查询中国执行信息公开网，山西美琅智联科技有限责任公司不属于失信被执行人。 （八）潜在被担保人 潜在被担保人为公司或全资子公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等筛选具备一定合作基础、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、有未来发展预期的经销商推荐给银行。如经销商出现违反相关法律或双方约定的情况，公司可考虑取消担保或降低担保额度。 被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。 四、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。 目前公司确定的担保主要内容包括： 1、担保方式：差额补足连带责任担保。 2、担保范围：具体业务合同项下的债权本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金等。 3、担保金额：总担保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。 5、反担保措施：无。 以上具体内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。 五、对外担保的风险管控措施 针对为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：1、公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力； 2、指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向公司及全资子公司支付采购货款； 3、经销商若违反承诺逾期还款，将影响其在金融系统的征信记录，公司也将采取限制供货等措施，以降低担保风险； 4、公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的权益。 六、董事会意见 公司于2025年11月26日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意、2票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》。董事会认为公司本次续担保事项有助于经销商拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。本次担保的被担保人均为公司推荐并经指定银行审核确认后，纳入授信客户范围的优质经销商，其经营情况相对稳定，具备良好的偿债能力及信用状况。经销商融资用途只能用于向公司支付公司货款，担保额度较小且较为分散，风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司继续为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的差额补足连带责任担保，担保总额度自股东大会审议通过之日起1年内可以滚动使用，任一时点担保余额不超过批准的最高额度。在上述额度使用期限内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组织实施并签署有关法律文件。 七、监事会意见 公司于2025年11月26日召开第六届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》。监事会认为公司继续为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的差额补足连带责任担保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。 本次担保额度较小且较为分散，风险总体可控，不会影响公司持续经营能力。本次担保事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司继续为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向银行申请授信额度提供担保的事项。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为5,000万元（不含本次续担保额度），全部系公司为经销商向银行申请授信额度提供的担保；截至本公告披露日，公司为经销商向银行申请授信额度提供的担保总余额为958.53万元，占公司最近一期经审计净资产的0.46%。本次续担保获得批准实际生效后，公司及其控股子公司提供的担保额度总金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.40%。 截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 九、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025年11月27日 中财网
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