中利集团(002309):2026年度预计日常关联交易
江苏中利集团股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司2025年1-9月与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为15,890.24万元。 2026年度，公司及其全资、控股子公司拟与关联方厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）及/或其下属子公司及/或其关联企业发生日常关联交易总金额预计不超过30亿元。 公司于2025年11月26日召开第七届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，基于审慎性原则，董事许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑晓洁女士均回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需对该议案回避表决。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币亿元
单位：人民币亿元
二、关联人介绍和关联关系 公司名称：厦门建发股份有限公司及/或其下属子公司及/或其关联企业法定代表人：林茂 注册资本：289953.8551万元 成立日期：1998年6月10日 主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理等。 住所：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 关联关系：公司控股股东常熟光晟新能源有限公司是建发股份控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业构成公司关联方。 建发股份主要财务数据： 单位：人民币亿元
三、关联交易主要内容 （一）公司从关联方采购 公司向建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业采购非生产性物料、光伏业务及线缆业务涉及的物资等，上述产品的采购行为主要是满足公司日常生产经营所需，且完全遵循市场定价原则。 （二）公司向关联方销售、出租 公司向建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业销售光伏产品及线缆、出租房产等，上述产品的销售行为参照市场公允价格或者依据成本加成法定价，交易过程公平透明。 （三）关联交易协议签署情况 公司是根据具体实际需求签订相关协议，相关付款按协议约定执行。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及其全资、控股子公司2026年预计与上述关联方的日常交易均属于正常交易行为，具有合理性和必要性。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 五、独立董事专门会议审议和表决情况 公司独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。经审议，全体独立董事认为：2026年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。交易符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025年11月27日 中财网
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