博敏电子(603936):博敏电子第五届董事会第二十四次会议决议
博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025年 11月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，其中独立董事 2人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案。 鉴于韩志伟先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，且一并辞去战略与发展委员会委员职务。另外经公司第五届职工代表大会第十次会议审议通过，选举曾铁城先生为公司第五届董事会职工代表董事，根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2025年 11月 26日 中财网
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