时代新材(600458):与中车集团等公司2026年日常关联交易预计

时间:2025年11月25日 19:50:29 中财网

原标题:时代新材:关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的公告

股票代码:600458 股票简称:时代新材 公告编号:临2025-079
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于与中车集团等公司2026年日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
? 是否需要提交股东大会审议:是。

? 日常关联交易对上市公司的影响:株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方的关联交易均遵循市场原则,是公司正常生产经营活动的需要,不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险,公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖,公司独立性不会受影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2025年11月24日召开2025年第三次独立董事专门会议,审议了《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致通过该议案,并同意提交至董事会审议;公司于2025年11月25日召开第十届董事会第十次(临时)会议、第十届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事李瑾先生、张向阳先生、丁有军先生已回避对本议案的表决,其余六名董事一致同意该议案。本议案尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

2、公司已于2023年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于与中车财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》,公司关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决,其余六名董事一致同意该议案。此议案已经公司2022年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年3月31日披露在上海证券交易所网站的临2023-010号公告。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年第四次独立董事专门会议、第九届董事会第三十七次(临时)会议、第九届监事会第二十八次(临时)会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的临2024-059号公告。

2025年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下:
1、与中国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”)合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位:元

关联交易类别单位名称2025年预计金额占同类业 务比例2025年1-10月实际数占同类业务比 例本次预计金额 与实际发生金 额差异较大的 原因
向关联人购买原 材料、燃料和动 力、长期资产南京中车物流服务有限公 司57,000,000.0053.77%49,431,721.3852.43%2025年预计数 与2024年全年 预计执行数持 平
 其他小计49,000,000.0046.23%44,854,280.6847.57% 
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计106,000,000.00100.00%94,286,002.06100.00% 
向关联人销售产 品、商品中车株洲电力机车研究所 有限公司1,046,135,000.0024.10%515,266,817.8719.13%合同主体变更
 中车山东风电有限公司510,000,000.0011.75%62,585,497.342.32%合同主体变更
 广西中车新能源装备有限 公司475,000,000.0010.94%353,128,914.3913.11%预计业务于 2025年11月、 12月发生
 烟台中车时代新能源装备 有限公司310,000,000.007.14%0.000.00%合同主体变更
 中车青岛四方机车车辆股 份有限公司273,000,000.006.29%215,442,917.728.00%预计业务于 2025年11月、 12月发生
 中车长春轨道客车股份有 限公司267,000,000.006.15%212,577,447.657.89%预计业务于 2025年11月、
      12月发生
 贵州中车时代绿色装备有 限公司200,000,000.004.61%-3,576,185.92-0.13%合同主体变更
 甘肃中车风能科技有限公 司170,000,000.003.92%44,713,261.121.66%预计业务于 2025年11月、 12月发生
 吉林中车风电装备有限公 司108,000,000.002.49%231,082,350.508.58%新增中标项目
 中车南京浦镇车辆有限公 司100,000,000.002.30%50,635,415.551.88%预计业务于 2025年11月、 12月发生
 中车唐山机车车辆有限公 司98,000,000.002.26%68,045,813.362.53% 
 中车启航新能源技术有限 公司90,000,000.002.07%2,930,309.730.11%项目变更、订单 减少
 中车株洲电力机车有限公 司78,000,000.001.80%17,896,837.640.66%市场订单不及 预期
 中车大连机车车辆有限公 司73,000,000.001.68%45,362,742.461.68% 
 中车长江车辆有限公司60,000,000.001.38%20,236,057.530.75%项目延期
 宁夏中车新能源有限公司60,000,000.001.38%138,323,184.975.14%合同主体变更
 佳木斯中车新能源装备有 限公司50,000,000.001.15%253,448,902.169.41%合同主体变更
 鸡西中车新能源装备有限 公司45,000,000.001.04%69,787,827.442.59% 
 中车制动系统有限公司43,000,000.000.99%36,189,881.521.34% 
 青岛四方阿尔斯通铁路运 输设备有限公司38,000,000.000.88%27,770,741.421.03% 
 其他小计246,045,000.005.67%331,345,207.5112.30%合同主体变更
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计4,340,180,000.00100.00%2,693,193,941.96100.00% 
向关联人提供劳 务其他小计70,440,000.00100.00%16,726,276.22100.00%预计业务未发 生
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计70,440,000.00100.00%16,726,276.22100.00% 
接受关联人提供 的劳务中车株洲电力机车研究所 有限公司29,000,000.0045.24%17,268,394.7627.16% 
 其他小计35,100,000.0054.76%46,300,865.0472.84% 
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计64,100,000.00100.00%63,569,259.80100.00% 
      预计业务未发 生
 中国中车香港资本管理有 限公司400,000,000.0044.44%0.000.00%预计业务未发 生
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计900,000,000.00100.00%0.000.00% 
在关联人的财务 公司存款发生额中车财务有限公司2,090,000,000.00100.00%715,829,941.27100.00%预计存款未发 生
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计2,090,000,000.00100.00%715,829,941.27100.00% 
在关联人的财务 公司贷款发生额中车财务有限公司1,400,000,000.00100.00%0.000.00%预计贷款未发 生
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计1,400,000,000.00100.00%0.00100.00% 
其他-租赁支出中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计62,000,000.00100.00%47,124,079.57100.00% 
其他-利息收入中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计6,505,000.00100.00%1,976,796.03100.00% 
其他-利息支出中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计20,000,000.00100.00%2,338,379.40100.00% 
在关联人的财务 公司日均存款额中车财务有限公司220,000,000.00100.00%216,068,321.30100.00% 
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计220,000,000.00100.00%216,068,321.30100.00% 
在关联人的财务 公司贷款额度中车财务有限公司220,000,000.00100.00%220,000,000.00100.00% 
 中国中车集团有限公司 (含下属企业)合计220,000,000.00100.00%220,000,000.00100.00% 
2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易单位:元

关联交易类别单位名称2025年预计金额占同类业 务比例2025年1-10月实际数占同类业务比 例本次预计金额 与实际发生金 额差异较大的 原因
向关联人购买原 材料、燃料和动 力、长期资产株洲时代工程塑料科技有 限责任公司20,000,000.0076.92%14,735,649.9399.77% 
 株洲时代电气绝缘有限责 任公司6,000,000.0023.08%0.000.00% 
 株洲九方装备股份有限 公司0.000.00%34,560.000.23% 
 合计26,000,000.00100.00%14,770,209.93100.00% 
向关联人销售产 品、商品株洲时代工程塑料科技有 限责任公司17,000,000.0024.35%1,141,842.253.84% 
 长春长客阿尔斯通轨道车 辆有限公司14,000,000.0020.05%7,925,553.9626.67% 
 株洲九方装备股份有限公 司10,700,000.0015.33%525,780.751.77% 
 青岛阿尔斯通铁路设备有 限公司8,000,000.0011.46%4,618,358.8515.54% 
 江苏中轨交通科技有限公 司5,020,000.007.19%4,134,244.0013.91% 
 四川省中车铁投轨道交通 有限公司5,000,000.007.16%0.000.00% 
 广州电力机车有限公司3,200,000.004.58%2,851,149.129.60% 
 北京北九方轨道交通科技 有限公司2,800,000.004.01%2,870,116.119.66% 
 天津电力机车有限公司1,500,000.002.15%628,309.742.11% 
 株洲时代电气绝缘有限责 任公司1,000,000.001.43%0.000.00% 
 深圳中车轨道车辆有限公 司800,000.001.15%628,800.002.12% 
 常州朗锐东洋传动技术有 限公司500,000.000.72%250,436.550.84% 
 上海中车福伊特传动技术 有限公司300,000.000.43%1,172,800.003.95% 
 青岛地铁轨道交通智能维 保有限公司0.000.00%148,000.000.50% 
 铁科(北京)轨道装备技 术有限公司0.000.00%356,025.851.20% 
 武威时代创富新能源有限 公司0.000.00%1,836,542.546.18% 
 智新半导体有限公司0.000.00%626,069.602.11% 
 合计69,820,000.00100.00%29,714,029.32100.00% 
向关联人提供劳 务株洲时代华鑫新材料技术 股份有限公司100,000.00100.00%25,605.002.16% 
 株洲时代工程塑料科技有 限责任公司0.000.00%100,197.008.45% 
 湖南弘辉科技有限公司0.000.00%1,060,459.9689.40% 
 合计100,000.00100.00%1,186,261.96100.00% 
接受关联人提供 的劳务株洲时代工程塑料科技有 限责任公司100,000.0020.00%0.000.00% 
 株洲市电动汽车示范运营 有限公司200,000.0040.00%0.000.00% 
 株洲中车时代高新投资有 限公司200,000.0040.00%0.000.00% 
 合计500,000.00100.00%0.000.00% 
其他-租赁收入株洲时代工程塑料科技有 限责任公司500,000.00100.00%0.000.00% 
 合计500,000.00100.00%0.000.00% 
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
2025年11月24日公司召开2025年第三次独立董事专门会议,审议了《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致通过该议案,并同意提交至董事会审议。2025年11月25日,公司召开第十届董事会第十次(临时)会议、第十届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案》。

2026年度公司与关联方交易预计额分项情况如下:
1、与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位:元

关联交易类 别单位名称2025年1-10月实际数占同类业 务比例2026年预计金额占同类业 务比例本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人购 买原材料、燃 料和动力、长 期资产南京中车物流服务有 限公司49,431,721.3852.43%57,000,000.0031.32% 
 江苏中车云汇科技有 限公司0.000.00%40,000,000.0021.98%2026年预计数与 2025年全年预计 执行数持平
 其他小计44,854,280.6847.57%85,000,000.0046.70%2026年预计数与 2025年全年预计 执行数持平
 中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计94,286,002.06100.00%182,000,000.00100.00% 
向关联人销 售产品、商品中车株洲电力机车研 究所有限公司515,266,817.8719.13%1,000,000,000.0023.04%根据2026年订单 需求预计
 广西中车新能源装备 有限公司353,128,914.3913.11%465,000,00010.71%根据2026年订单 需求预计
 中车长春轨道客车股 份有限公司212,577,447.657.89%410,000,0009.44%根据2026年订单 需求预计
 中车山东风电有限公 司62,585,497.342.32%360,000,0008.29%根据2026年订单 需求预计
      根据2026年订单 需求预计
 丹东中车时代新能源 装备有限公司26,012,389.400.97%300,000,0006.91%根据2026年订单 需求预计
 中车青岛四方机车车 辆股份有限公司215,442,917.728.00%233,000,000.005.37%根据2026年订单 需求预计
 甘肃中车风能科技有 限公司44,713,261.121.66%160,000,0003.69%2026年预计数与 2025年全年预计 执行数持平
 哈密中车时代新能源 装备有限公司104,066,178.413.86%152,000,000.003.50%根据2026年订单 需求预计
 中车南京浦镇车辆有 限公司50,635,415.551.88%95,000,000.002.19%根据2026年订单 需求预计
 中车唐山机车车辆有 限公司68,045,813.362.53%95,000,000.002.19% 
 中车大连机车车辆有 限公司45,362,742.461.68%65,000,000.001.50% 
 中车长江车辆有限公 司20,236,057.530.75%60,000,000.001.38%根据2026年订单 需求预计
 鄂尔多斯中车时代新 能源装备有限公司92,394,456.693.43%56,000,000.001.29%根据2026年订单 需求预计
 中车启航新能源技术 有限公司2,930,309.730.11%50,000,000.001.15%根据2026年订单 需求预计
 中车株洲电力机车有 限公司17,896,837.640.66%50,000,000.001.15%根据2026年订单 需求预计
 宁夏中车新能源有限 公司138,323,184.975.14%45,000,000.001.04%根据2026年订单 需求预计
 佳木斯中车新能源装 备有限公司253,448,902.169.41%44,000,000.001.01%根据2026年订单 需求预计
 中车制动系统有限公 司36,189,881.521.34%43,000,000.000.99% 
 青岛四方阿尔斯通铁 路运输设备有限公司27,770,741.421.03%38,000,000.000.88% 
 中车物流有限公司1,646,591.120.06%33,000,000.000.76%根据2026年订单 需求预计
 鸡西中车新能源装备 有限公司69,787,827.442.59%31,000,0000.71%根据2026年订单 需求预计
 其他小计103,649,405.973.85%200,000,000.004.61%根据2026年订单 需求预计
 中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计2,693,193,941.96100.00%4,341,000,000.00100.00% 
向关联人提 供劳务其他小计16,042,210.40100.00%25,000,000.00100.00% 
       
接受关联人 提供的劳务南京中车物流服务有 限公司27,712,947.7843.59%40,000,000.0035.71% 
 中车智程文化科技 (北京)有限公司12,880,494.1020.26%31,000,000.0027.68% 
 其他小计22,975,817.9136.14%41,000,000.0036.61% 
 中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计63,569,259.80100.00%112,000,000.00100.00% 
其他-关联 方资金拆入 (含上期拆 入本期归还 金额)中国中车股份有限公 司0.000.00%500,000,000.0055.56%按资金需求预计
 中国中车香港资本管 理有限公司0.000.00%400,000,000.0044.44%按资金需求预计
 中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计0.000.00%900,000,000.00100.00% 
在关联人的 财务公司存 款发生额中车财务有限公司715,829,941.27100.00%2,120,000,000.00100.00%按资金需求预计
 中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计715,829,941.27100.00%2,120,000,000.00100.00% 
在关联人的 财务公司贷 款发生额中车财务有限公司0.000.00%2,000,000,000.00100.00%按资金需求预计
 中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计0.000.00%2,000,000,000.00100.00% 
其他-租赁 支出广西中车新能源装备 有限公司17,960,245.3338.11%38,000,000.0045.78% 
 小计29,163,834.2461.89%45,000,000.0054.22% 
 中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计47,124,079.57100.00%83,000,000.00100.00% 
其他-利息 收入中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计1,976,796.03100.00%8,000,000.00100.00% 
其他-利息支 出中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计2,338,379.40100.00%22,000,000.00100.00% 
在关联人的 财务公司日 均存款额中车财务有限公司216,068,321.30100.00%220,000,000.00100.00% 
 中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计216,068,321.30100.00%220,000,000.00100.00% 
在关联人的中车财务有限公司220,000,000.00100.00%220,000,000.00100.00% 
财务公司贷 款额度中国中车集团有限公 司(含下属企业)合 计220,000,000.00100.00%220,000,000.00100.00% 
注:根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》,公司与中车财务公司进行全面的金融服务合作,具体类别和金额包括:公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币2.2亿元;在中车财务公司的日均贷款额度不超过人民币2.2亿元;其他金融服务费不超过人民币1,000万元。

2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易单位:元

关联交易类 别单位名称2025年1-10月实际数占同类业 务比例2026年预计金额占同类业 务比例本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人购 买原材料、燃 料和动力、长 期资产株洲时代工程塑料科 技有限责任公司14,735,649.93100.00%21,000,000.00100.00% 
 合计14,735,649.93100.00%21,000,000.00100.00% 
向关联人销 售产品、商品江苏中轨交通科技有 限公司4,134,244.0013.42%7,200,000.0017.22% 
 青岛阿尔斯通铁路设 备有限公司4,618,358.8514.99%7,000,000.0016.74% 
 长春长客阿尔斯通轨 道车辆有限公司7,925,553.9625.73%6,000,000.0014.35% 
 株洲九方装备股份有 限公司525,780.751.71%5,000,000.0011.96% 
 广州电力机车有限公 司2,851,149.129.26%3,000,000.007.17% 
 武威时代创富新能源 有限公司1,836,542.545.96%3,000,000.007.17% 
 北京北九方轨道交通 科技有限公司2,870,116.119.32%2,600,000.006.22% 
 铁科(北京)轨道装 备技术有限公司356,025.851.16%1,500,000.003.59% 
 天津电力机车有限公 司628,309.742.04%1,000,000.002.39% 
 安徽中车浦镇城轨交 通运维科技有限公司0.000.00%1,000,000.002.39% 
 智新半导体有限公司626,069.602.03%1,000,000.002.39% 
 广州青蓝时代半导体 有限公司1,090,539.803.54%1,000,000.002.39% 
 深圳中车轨道车辆有 限公司628,800.002.04%800,000.001.91% 
 上海中车福伊特传动 技术有限公司1,172,800.003.81%700,000.001.67% 
 四川省中车铁投轨道 交通有限公司0.000.00%500,000.001.20% 
 常州朗锐东洋传动技 术有限公司250,436.550.81%400,000.000.96% 
 青岛地铁轨道交通智 能维保有限公司148,000.000.48%100,000.000.24% 
 株洲时代工程塑料科 技有限责任公司1,141,842.253.71%20,000.000.05% 
 合计30,804,569.12100.00%41,820,000.00100.00% 
向关联人提 供劳务株洲时代工程塑料科 技有限责任公司100,197.008.45%100,000.0015.38% 
 湖南弘辉科技有限公 司1,060,459.9689.40%500,000.0076.92% 
 株洲时代华鑫新材料 技术股份有限公司25,605.002.16%50,000.007.69% 
 合计1,186,261.96100.00%650,000.00100.00% 
注:本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差,系四舍五入所致。(未完)
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