时代新材(600458):第十届董事会第十次（临时）会议决议
株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议的通知于2025年11月20日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2025年11月25日上午在公司全球总部园区1010会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于新设塞尔维亚全资子公司的议案 该议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-074号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于向越南全资子公司增资的议案 该议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-075号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了关于变更公司董事的议案 该议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-076号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-077号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《股东会议事规则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了关于修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计与风险管理委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了关于修订《提名委员会工作细则》的议案 该议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《提名委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第七次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《薪酬与考核委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了关于修订《战略委员会工作细则》的议案 该议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《战略委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了关于修订《科技创新委员会工作细则》的议案 该议案已经公司第十届董事会科技创新委员会2025年第二次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《科技创新委员会工作细则》（第十届董事会第十次（临时）会议修订）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了关于与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额调增的议案 该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-078号公告。 关联董事李瑾先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过了关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案 该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-079号公告。 关联董事李瑾先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过了关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-080号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025年11月26日 中财网
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