漳州发展(000753):召开2025年第三次临时股东会的通知

时间：2025年11月25日 19:41:05 中财网

原标题:漳州发展:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-068
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月12日（星期五）下
午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累计投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事	累计投票提案	√
1.02	选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事	累计投票提案	√
1.03	选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事	累计投票提案	√

1.04	选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事	累计投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累计投票提案	3 应选人数（）人
2.01	选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事	累计投票提案	√
2.02	选举木志荣先生为公司第九届董事会独立董事	累计投票提案	√
2.03	选举张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事	累计投票提案	√

1.上述提案已经公司2025年11月25日召开的第八届董事会2025
年第八次临时会议审议通过，具体内容见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.提案1、提案2采用累积投票制进行表决，其中提案1应选非独
立董事4人，提案2应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证
原件办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续，异地
股东可用信函或传真方式预先登记。

人身份证复印件、股东账户卡原件、代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间：2025年12月10日、11日9:00-11:00、15:00-17:00
3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限
公司证券事务部
4.本次股东会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

5.联系方式
电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
邮箱：zzdc753@sina.cn
联系人：陈鸿辉、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1.第八届董事会2025年第八次临时会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①提案1：选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为4位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②提案 2：选举独立董事，采用等额选举，应选人数为3位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日
9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：（采用等额选举，请在选举票数下填报投给候选人的选举票数）

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	选举票数
			该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》	累计投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举陈毅建先生为公司第九届董事会非 独立董事	累计投票提案	√
1.02	选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非 独立董事	累计投票提案	√
1.03	选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非 独立董事	累计投票提案	√
1.04	选举张广宇先生为公司第九届董事会非 独立董事	累计投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累计投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举庄平先生为公司第九届董事会独立 董事	累计投票提案	√
2.02	选举木志荣先生为公司第九届董事会独 立董事	累计投票提案	√

2.03

选举张鹏东先生为公司第九届董事会独 立董事

累计投票提案

√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。