宸展光电(003019):预计2026年度日常关联交易
宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将向关联方发生日常关联交易金额不超过人民币11,500万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、服务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。 关联董事蔡宗良、FosterChiang、刘世明已回避表决。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东需回避表决。 为了提高经营决策效率，董事会提请股东会授权：公司及控股子公司、台湾分公司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 3、以上预计金额均未含税。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
（一）关联方基本情况 1、TPK集团（指TPKHoldingCo.,Ltd.及其全资及控股子公司） 公司名称：TPKHoldingCo.,Ltd 董事长：江朝瑞 实收资本额：4,066,637,590元新台币 地址：台北市内湖区民权东路六段13之18号 主营业务：触控感应器、触控模组、触控荧幕、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之研发、生产及销售。 截至2025年9月30日，TPKHoldingCo.,Ltd.及其子公司合并报表显示：总资产新台币84,332,403千元、净资产新台币38,335,574千元；2025年1-9月营业收入新台币48,435,103千元、净利润新台币1,037,637千元。 2、睦群股份有限公司 法定代表人：游志豪 注册资本：20,000万元新台币 主营业务：房地产投资及租赁 住所：台北市大安区仁爱路三段141号11楼 截至2025年9月30日，总资产新台币1,356,537千元、净资产新台币-51,619千元；2025年1-9月营业收入新台币2,049千元、净利润新台币65,299千元。 3、陕西瑞迅电子信息技术有限公司 法定代表人：王少峰 注册资本：1,542.8571万元人民币 成立日期：2007年05月14日 996 A 住所：陕西省西安市高新区软件新城天谷七路 号西安国家数字出版基地 座11层 经营范围：智能仪器、智能设备、物联网产品的开发、生产及销售；嵌入式计算机软硬件开发、生产及销售；网络工程、建筑智能化工程、水利水电工程、工业自动化工程的设计、施工；通讯设备安装工程技术服务；计算机及外围设备、电子元器件、通讯器材、电子设备、办公耗材、网络设备的销售、技术咨询服务；商务信息咨询图书租赁服务；电子商务技术开发；广告的设计、制作、代理、发布；预包装食品、日用百货、家居用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2025年9月30日，总资产46,307,299.12元、净资产-9,074,093.7元；2025年1-9月营业收入45,468,275.68元、净利润-3,233,468.97元。 4、宝德阳科技（厦门）有限公司 法定代表人：游志豪 注册资本：2,000万美元 成立日期：2005年12月26日 住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路191号七楼 经营范围：塑料包装箱及容器制造；模具制造；新材料技术推广服务；物业管理；自有房地产经营活动；房地产租赁经营；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）截至2025年9月30日，总资产206,857,033元、净资产115,008,192元；2025年1-9月营业收入44,097,660元、净利润18,171,958元。 （二）与上市公司的关联关系
上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 公司及其控股子公司与上述关联方的关联交易为日常经营所需的采购原材料、服务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等，交易将遵循公允的定价原则，四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易发生在公司及其控股子公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围内，旨在满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于充分利用各方资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司及其控股子公司的持续稳定发展。同时关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司及其控股子公司的独立性产生影响，公司及其控股子公司主要业务不会因此关联交易而产生对关联方的依赖。 五、独立董事过半数同意意见 本次预计2026年度关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事专门会议审核意见如下： 公司预计2026年度关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合公司整体发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的2026年度日常关联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。 公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次预计2026年度关联交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、公司第三届监事会第十二次会议决议； 3、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会 2025年11月26日 中财网
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