中水渔业(000798):第九届董事会第十二次会议决议
中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第十二次会议于2025年11月18日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年11月25日以现场和网络相结合的方式召开。 3.本次会议由董事（代行董事长职责）叶少华先生主持，应出席 董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事同意选举叶少华先生为公司第九届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召集 人的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于选举公司第九届董事会战略与ESG委员会召集 人的议案》 公司第九届董事会战略与ESG委员会委员为：叶少华先生、曾岳 祥先生、马战坤先生、顾科先生。经审议，同意选举叶少华先生为战略与ESG委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满止。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召集 人的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于修订<中水集团远洋股份有限公司总经理工作 细则>的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司总经理工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2025年11月25日 中财网
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