圣龙股份(603178):圣龙股份关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况

时间：2025年11月25日 18:40:31 中财网

原标题:圣龙股份:圣龙股份关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-050
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司2025年度与
关联方日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 该议案需提交公司股东大会审议通过。

? 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年11月20日，公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的2025年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

同意将本议案提交至公司第六届董事会第十二次会议审议，关联董事应回避表决。

2.审计委员会审议情况
2025年11月25日，第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3.监事会审议情况
2025年11月25日，第六届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

4.董事会审议情况
2025年11月25日，公司第六届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（公司共计9名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿回避表决）的表决结果审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

5、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交股东大会审议。

(二)2025年与关联方日常关联交易预计和执行情况
公司于2025年4月29日披露了《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-011）。因客户需求较预期增加等原因，公司申请追加与关联方宁波圣龙新能源汽车动力有限公司的日常关联交易，具体如下：
币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2025 年预 计金 额	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	本次追 加金额	追加后 2025年 预计金 额
接受关联人委 托代为销售其	宁波圣龙新能源汽车 动力有限公司	5,774	3,801.72	1,500	7,274
产品、商品
向关联人出租	宁波圣龙新能源汽车 动力有限公司	50	66.35	80	130
合计		5,824	3,868.07	1,580	7,404

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况

公司 名称	注册 地	法定代 表人	企业 类型	注册 资本	主营业务范围	关联关系
宁波圣 龙新能 源汽车 动力有 限公司	宁波	王月宏	有限 责任 公司	1,00 0万 人民 币	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽 车零配件零售；汽车零配件批发；摩托 车零配件制造；摩托车及零配件批发； 电机及其控制系统研发；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；智能基础制造装备制造； 电子元器件与机电组件设备制造；新兴 能源技术研发；船用配套设备制造(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。	圣龙股份 参股子公 司、实际 控制人罗 力成担任 该公司董 事长

2、关联方最近一年(2024年度)主要财务数据如下:
单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	8,232.92	5,136.51	363.16	-832.81

三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价的，参照产品的实际成本加合理的利润按照双方协商的价格执行。

四、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025年11月26日
备查文件：
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
4、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。