平高电气(600312):河南平高电气股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告
河南平高电气股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025年11月21日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对,0票弃权，同意将该议案提交公司董事会审议。 2.董事会审议情况 2025年11月24日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。 3.监事会审议情况 2025年11月24日，公司召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。表决结果为3票同意，0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2025年日常关联交易的执行情况 1.截止2025年10月31日，公司关联采购商品或接受劳务发生130,078万元，关联销售商品或提供劳务发生52,629万元，关联出租发生631万元，共计183,338万元，详见下表： 单位：万元
2026年关联采购商品或接受劳务预算总额298,000万元，关联销售商品或提供劳务预算总额132,000万元，关联出租预算总额3,500万元，关联承租200万元，共计433,700万元，详见下表： 单位：万元
2.2025年3月13日，公司董事徐光辉先生辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海电气输配电不再成为公司关联方。 二、关联关系及关联方介绍 1、中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”)，成立于2021年9月23日，住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室。法定代表人：李洪凤。 注册资本：3,000,000万元。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 中国电气装备持有公司41.42%股份，是公司控股股东，为公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会。 2、平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于1996年12月20日，住所：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋。法定代表人：孙继强。注册资本：391,031万元。经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证中国电气装备持有平高集团100%股份，平高集团为公司关联方。 3、中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”)，成立于1993年01月30日，住所：西安市高新区唐兴路7号B座，法定代表人：韩兵，注册资本：600,000.00万元。经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。 中国电气装备持有中国西电集团100%股份，中国西电集团为公司关联方。 4、中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”)，成立于2008年04月30日，住所：西安市高新区唐兴路7号A座，法定代表人：赵永志，注册资本：512,588.2352万元。经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 中国电气装备持有中国西电51.87%股份，中国西电为公司关联方。 5、许继集团有限公司（简称“许继集团”），成立于1996年12月27日，住所：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3A栋，法定代表人：韩书谟，注册资本：319,039.50万元。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿物联网技术服务；消防器材销售；消防技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 中国电气装备持有许继集团100%股份，许继集团为公司关联方。 6、许继电气股份有限公司（简称“许继电气”），成立于1996年12月26日，住所：许昌市许继大道1298号，法定代表人：李俊涛，注册资本：101,900.9309万元,经营范围：生产经营：电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。 中国电气装备持有许继电气37.92%股份，许继电气为公司关联方。 7、山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），成立于2010年06月13日，住所：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼16层，法定代表人：赵启，注册资本：350,000万元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 中国电气装备持有山东电工电气100%股份，山东电工电气为公司关联方。 8、上海电气输配电集团有限公司（简称“上海电气输配电”），成立于2011年09月29日，住所：上海市奉贤区新扬公路28弄1号，法定代表人：邵建明，注册资本：200,000万元，经营范围：许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电和控制设备的研发、设计、销售，电力工程项目的总承包（取得资质后方可从事经营），输配电设备的进出口业务，输配电领域内的技术服务和咨询，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、燃料油（除危险品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司原董事徐光辉先生曾经担任上海电气输配电董事，上海电气输配电2025年为公司关联方。 上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）定价政策和定价依据 1、公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标、竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价协商确定。 3、公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2025年 11月 25日 中财网
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