鸿路钢构(002541):第六届监事会第十七次会议决议
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年11月19日以送达方式发出，并于2025年11月24日在公司会议室召开。 会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，一致通过如下议案： （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，《公司法》、《公司章程》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号2025-081）详见2025年11月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会 二〇二五年十一月二十五日 中财网
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