北方稀土(600111):北方稀土第九届监事会第八次会议决议
第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于2025年11月24日以通讯表决方式召开第九届监事会第八 次会议。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 上述四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、备查文件 公司第九届监事会第八次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2025年11月25日 中财网
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