天山股份(000877):2026年日常关联交易预计
天山材料股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025年度，天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、商标使用权等方面发生的关联交易，价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2026年度日常关联交易进行预计。 1、中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）是本公司 的实际控制人，按照《股票上市规则》的相关规定，中国建材集团及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。 2、中建西部建设股份有限公司（简称“西部建设”）长期持续 专注于预拌混凝土及相关业务，该公司采购本公司生产的水泥、熟料，向本公司销售预拌混凝土。公司高级管理人员骆晓华于2025年4月 30日辞任西部建设董事，按照《股票上市规则》的相关规定，其辞 任后的十二个月内，西部建设及其所属公司仍为本公司的关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。 3、公司全资子公司甘肃中建材供应链管理有限公司（简称“供 应链公司”）负责相关区域集中采购和销售业务，预计将与甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）发生交易。公司全资子公司上海聚材通电子商务有限公司主要业务为水泥电子商务平台，预计与祁连山水泥及其所属公司发生交易。公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥及其所属公司仍为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。 4、安徽海中环保有限责任公司（简称“安徽海中环保”）专门 从事水泥窑协同处置固废业务，该公司将协助公司子公司处置固体废物。公司高级管理人员李雪芹曾担任其控股股东海建香港控股有限公司的董事，公司高级管理人员张华担任安徽海中环保董事，按照《股票上市规则》的相关规定，安徽海中环保及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。 5、甘肃上峰水泥股份有限公司（简称“上峰水泥”）主要从事 生产水泥熟料，并提供优质的骨料、商品混凝土及其他建材产品和服务。公司高级管理人员刘宗虎担任上峰水泥董事。按照《股票上市规则》的相关规定，上峰水泥及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。 6、北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”）是一家以 建筑材料制造为主业的大型国有控股产业集团。金隅集团于2025年 10月31日公告，拟选举公司董事长赵新军担任金隅集团董事，并将 于2025年11月25日经股东会审议。按照《股票上市规则》的相关 规定，公司董事长赵新军担任金隅董事之日起，金隅集团及其所属公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。 7、安徽数智建材研究院有限公司（简称“安徽数智院”）主要 从事提供信息系统集成服务，网络数据服务和计算机及通讯设备租赁服务。按照《股票上市规则》的相关规定，公司原高级管理人员何小龙离职后的十二个月内，安徽数智院仍为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。 基于上述情况，公司预计2026年度日常关联交易，与中国建材 集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过2,750,000 万元；与中国建材集团及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过120,000万元；与中国建材集团及其所属公司发生的租赁等业 务金额不超过7,000万元；与西部建设及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过100万元；与西部建设及其所属公司发生的销售 商品、提供劳务金额不超过4,000万元；与祁连山水泥及其所属公司 发生的采购商品、接受劳务金额不超过80,000万元；与祁连山水泥 及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过100,000万元； 与安徽海中环保及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过200万元；与安徽海中环保及其所属公司发生的租赁、商标使用权等 业务金额不超过10万元；与金隅集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过1,000万元；与上峰水泥及其所属公司发生的采 购商品、接受劳务金额不超过60万元；与上峰水泥及其所属公司发 生的销售商品、提供劳务金额不超过7,000万元；与安徽数智院发生 的采购商品、接受劳务金额不超过7,500万元。 由于过去连续12个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关 联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本次一并提交公司股东会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。 2025年11月24日公司召开的第九届董事会第九次会议，审议 通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果： 本公司与中国建材集团及其所属公司涉及的关联交易事项，7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘标、范丽婷已回避表决；本公司与 金隅集团及其所属公司涉及的关联交易事项，8票同意、0票反对、0 票弃权，关联董事赵新军已回避表决；本公司与西部建设及其所属公司、与祁连山水泥及其所属公司、与安徽海中环保及其所属公司、与上峰水泥及其所属公司、与安徽数智院涉及的关联交易事项，9票同 意、0票反对、0票弃权，无关联董事。 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意 并发表相关意见。 本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东需回避表决。 二、2026年度公司日常关联交易预计 （一）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
1.金隅集团于2025年10月31日公告，拟选举公司董事长赵新军担任金隅集团董事，并将于2025年11月25日经股东会审议； 2.上述预计金额公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 （二）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
2.金隅集团及其所属公司和上峰水泥及其所属公司的采购商品、接受劳务预计详见《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》。 公司在测算年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销计 划、合作关系和实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算。 但因市场原因，公司2025年1-10月关联交易实际发生额与全年预计 额度存在一定差异，属于正常生产经营行为。 三、关联人介绍和关联关系 （一）中国建材集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：周育先 公司类型：有限责任公司(国有独资) 注册资本：1,713,614.628692万人民币 统一社会信用代码：91110000100000489L 成立日期：1981年9月28日 注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座) 第一大股东：国务院 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及 生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2025年9月30日（未经审计）总资产72,487,520.25万元，净 资产24,246,472.19万元，2025年1-9月营业收入22,027,066.99 万元,净利润831,283.53万元。 2、与公司的关联关系：中国建材集团是本公司的实际控制人。 3、履约能力分析：该公司是国务院国有资产监督管理委员会直 接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。 4、中国建材集团不是失信被执行人。 （二）中建西部建设股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：章维成 公司类型：股份有限公司(上市、国有控股) 注册资本：126,235.4304万人民币 统一社会信用代码：916500007318073269 成立日期：2001年10月18日 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路268号 第一大股东：中建新疆建工(集团)有限公司 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 经营范围：高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技 术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源投资、开发及管理咨询及相关非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；非金属废料和碎屑的加工、销售；混凝土产业互联网项目开发及应用；混凝土产业相关计算机软件及互联网相关技术开发、电子商务、互联网信息服务、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；混凝土智能制造技术研发、咨询、服务；检测服务；从事混凝土相关原材料及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备及配件的销售、租赁；房屋租赁、物业管理；劳务派遣服务；贸易服务。 2025年9月30日（未经审计）总资产3,441,071.62万元，归 属于母公司所有者权益912,036.29万元，2025年1-9月营业收入 1,388,055.16万元,归属于母公司股东的净利润-19,783.44万元。 2、与公司的关联关系：公司高级管理人员骆晓华于2025年4月 30日辞任西部建设董事，按照《股票上市规则》的相关规定，其辞 任后的十二个月内，西部建设及其所属公司仍为本公司的关联法人。 3、履约能力分析：该公司从本公司采购商品和接受劳务，能够 按照销售合同支付款项，具备较好的履约能力。该公司向本公司销售商品、提供劳务，能够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。 4、西部建设不是失信被执行人。 （三）甘肃祁连山水泥集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：罗鸿基 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：120,000万人民币 统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M 成立日期：2022年5月27日 注册地址：甘肃省兰州市城关区民主东路226号 第一大股东：中国交通建设股份有限公司 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2025年9月30日（未经审计）资产总额1,374,845.09万元， 净资产944,138.58万元，2025年1-9月营业收入393,161.86万元， 净利润56,201.17万元。 2、与公司的关联关系：公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山 水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥仍为本公司关联法人。 3、履约能力分析：祁连山水泥从供应链公司采购商品和劳务， 能够按照销售合同支付款项，具备较好的履约能力。祁连山水泥向供应链公司销售商品、提供劳务，能够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。 4、祁连山水泥不是失信被执行人。 （四）安徽海中环保有限责任公司 1、基本情况 法定代表人：周正友 公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资) 注册资本：50,000万人民币 统一社会信用代码：91340200MA2THPP152 成立日期：2019年3月14日 注册地址：安徽省江北产业集中区(除托管区域外)通江大道南侧 150米江北新区建设指挥部G区1-208号 第一大股东：海建香港控股有限公司 经营范围：危险废物经营;道路危险货物运输;道路货物运输（不 含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研 发;农林废物资源化无害化利用技术研发;建筑废弃物再生技术研发; 环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;环境保护专 用设备销售;环境保护专用设备制造;固体废物治理;生产性废旧金属 回收;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源加工;再生资源 销售;生物质燃料加工;生物质燃料销售（不含危险化学品）;生物质 能技术服务;非金属废料和碎屑加工处理;非食用盐销售;国内货物运 输代理;运输货物打包服务;金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 2025年9月30日(未经审计)总资产139,873.85万元,净资产 51,011.9万元，2025年1-9月营业收入15,469.07万元，净利润 -1,906.26万元。 2、与公司的关联关系：公司高级管理人员李雪芹曾担任其控股 股东海建香港控股有限公司的董事；公司高级管理人员张华担任其董事，该公司是属于《股票上市规则》规定的上市公司高级管理人员担任董事的关联法人。 3、履约能力分析：本公司向该公司销售商品、提供劳务，其能 够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。 4、安徽海中环保不是失信被执行人。 （五）甘肃上峰水泥股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：俞锋 公司类型：股份有限公司(上市) 注册资本：96,939.545万人民币 统一社会信用代码：916200002243443476 成立日期：1997年3月6日 注册地址：甘肃省白银市白银区五一街2号 第一大股东：浙江上峰控股集团有限公司 实际控制人：俞锋 经营范围：建筑材料、五金交电（不含进口摄录像机）、金属材 料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）；普通机械、汽车配件、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、装潢材料、劳保用品、钟表眼镜、黄金首饰、文体用品、电脑耗材、通讯器材、家具设计、制作、发布代理国内外各类广告业务，工艺美术品，计算机及其辅助设备（涉及安全信息产品除外），场地租赁，冬季供暖。 2025年9月30日（未经审计）总资产1,688,333.91万元，归 属于母公司的净资产887,191.92万元，2025年1-9月营业收入 359,846.33万元，归属于母公司股东的净利润52,798.31万元。 2、与公司的关联关系：公司高级管理人员刘宗虎担任上峰水泥 董事，该公司是属于《股票上市规则》规定的上市公司高级管理人员担任董事的关联法人。 3、履约能力分析：该公司从本公司采购商品和接受劳务，能够 按照销售合同支付款项，具备较好的履约能力。 4、上峰水泥不是失信被执行人。 （六）北京金隅集团股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：姜英武 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 注册资本：1,067,777.1134万人民币 统一社会信用代码：91110000783952840Y 成立日期：2005年12月22日 注册地址：北京市东城区北三环东路36号 第一大股东：北京国有资本运营管理有限公司 实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会 经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含 营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前 为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2025年9月30日（未经审计）总资产26,706,716.13万元，归 属于上市公司股东的净资产7,184,036.05万元，2025年1-9月营业 收入6,948,931.16万元，归属于母公司股东的净利润-142,505.27 万元。 2、与公司的关联关系：公司董事长赵新军担任金隅集团董事， 该公司是属于《股票上市规则》规定的上市公司董事担任对方董事的关联法人。 3、履约能力分析：该公司向本公司销售商品、提供劳务，其能 够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。 4、金隅集团不是失信被执行人。 （七）安徽数智建材研究院有限公司 1、基本情况 法定代表人：薛忠民 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：50,000万人民币 统一社会信用代码：91340111MA8PTGEEX0 成立日期：2022年12月12日 注册地址：安徽省合肥市包河区龙川路99号中国视界A4楼 1501-07 第一大股东：傲林科技有限公司 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；互联网设备制造；互联网设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 2025年9月30日(未经审计)总资产35,573.22万元,净资产 27,992.33万元，2025年1-9月营业收入5,730.96万元，净利润 -5,726.15万元。 2、与公司的关联关系：公司原高级管理人员何小龙担任安徽数 智院董事，按照《股票上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，安徽数智院仍为本公司关联法人。 3、履约能力分析：该公司向本公司销售商品、提供劳务，其能 够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。 4、安徽数智院不是失信被执行人。 四、关联交易主要内容及定价方式 2026年度公司将与关联方企业发生日常关联交易，涉及向关联 方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、商标使用权等业务。本公司及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、同类产品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是基于公司生产经营的需要预计与关联方发生的 交易，属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大不利 影响，对本公司独立性无影响，本公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。 六、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2025年11月18日召开2025年第三次独立董事 立董事认为：公司2026年日常关联交易预计额度是公司生产经营所 必须的交易事项，符合公司发展的需要，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。股东会在审议该事项时，关联股东需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于2026年日常关联交 易预计的议案》，并提交公司董事会和股东会审议。 七、备查文件 1、独立董事专门会议审核意见 2、第九届董事会第九次会议决议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025年11月24日 中财网
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