华东医药(000963):召开2025年第二次临时股东会的通知
华东医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年11月20日召开的第十一届董事会第五次会议审 议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月09日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年12月02日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算公司深圳分公司（以下简称 结算公司）登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4 （）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股 份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。 二、会议审议事项 1 、本次股东会提案编码表
五次会议审议通过，各议案的具体内容及有关附件详见公司同日于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、特别说明： （1）上述提案中，提案1.00和2.00均为特别决议事项，须经出 席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （2）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计 票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年12月03日（周三）至2025年12月07 日（周日）。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。 2 858 、登记地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 号，华东医药 股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记 手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。 4、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真、华东医药股份 有限公司股东会报名系统方式预报名并登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准（须在2025年12月07日下午16:30之 前送达公司、传真至公司），不接受电话登记。出席会议签到时，出 席人身份证和授权委托书必须出示原件。 股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录华东医 药股份有限公司股东会报名系统，上传现场参会登记资料，公司将根 据报名先后顺序审核确认，因会议场地限制，请股东提前通过上述方 式报名。 https://eseb.cn/1tbNEEUuw5W预报名过程中如有任何问题，请及时与公司董事会办公室联系。 6、会议联系方式： 会议联系人：公司董事会办公室 联系电话：0571-89903300传真：0571-89903366 邮编：310011 电子邮箱：ir@eastchinapharm.com 7、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1：参加网络投票的具体操作流程。 五、备查文件 1、公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2025年11月22日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。 2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、本次股东会设置总议案，提案编码100代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月09日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年12月09日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月09日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 / 兹授权委托 先生女士代表本人（本公司）出席华东医药股份有限 附件2 授权委托书 / 兹授权委托 先生女士代表本人（本公司）出席华东医药股份有限 委托人签名（或盖章）： 委托人对本次股东会提案有明确投票意见的，可于本次股东会按照下列《华东医药2025年第二次临时股东会表决意见表》指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。 华东医药 2025年第二次临时股东会表决意见表
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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