保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年11月21日以现场结合通讯表决形式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分制度的公告》（公告编号2025-094）。 二、董事会以各分项9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订及制定部分制度的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分制度的公告》（公告编号2025-094）。 三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。 以上第一项议案及第二项议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《分红管理制度》须提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 股东大会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2025-095）。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十二日 中财网
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