康芝药业(300086):召开2025年第一次临时股东大会通知
康芝药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于2025年12月9日（星期二）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号召开2025年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次临时股东大会相关信息公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年12月9日（星期二）15:00开始。 网络投票时间：2025年12月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 3、提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 4、以上议案已经过公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2025年11月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-044）、《第六届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-045）及相关公告或文件。 三、会议登记办法 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股证明、委托人（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函在2025年12月5日17：00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。 来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业股份有限公司证券部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2025年12月5日，9:00-17:30。 3、现场登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号康芝药业股份有限公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式 联系人：卢芳梅 联系电话：0898-66812876 传真号码：0898-66812876 电子邮箱：lufm@honz.com.cn 6、会议费用 （1）现场会议会期预计半天(15:00开始，请提前半小时到场)； （2）与会股东、股东代表及股东代理人的食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。 五、备查文件 1．第六届董事会第二十二次会议决议； 2.第六届监事会第十九次会议决议； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2025年11月22日
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事(第1.00项提案，采取等额选举，应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4 0 股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配（可以投出 票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事(第2.00项提案，采取等额选举，应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4 股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配（可以投出0票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、本次股东大会不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 —15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月9日9:15，结束时间为2025年12月9日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
身份证或营业执照号码： 委托人持股类别和持股数量： 委托人股票账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注： 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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