康芝药业(300086):修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度

时间：2025年11月21日 20:35:40 中财网

原标题:康芝药业:关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-047
康芝药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定、废止
部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》等议案，上述事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、监事会的相关情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本次不设监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
<股东大会议事规则>更改名称为<股东 会议事规则>	修订	是
<董事会议事规则>	修订	是
<独立董事工作制度>	修订	是
<董事会秘书工作制度>	修订	否
<董事会审计委员会实施细则>	修订	否
<董事会提名委员会实施细则>	修订	否
<董事会战略委员会实施细则>	修订	否
<董事会薪酬与考核委员会实施细则>	修订	否
<总裁工作细则>	修订	否
<内部审计工作制度>	修订	否

<内部控制管理制度>	修订	否
<子公司有关事项管理办法>	修订	否
<对外投资管理制度>	修订	是
<内幕信息知情人登记制度>	修订	否
<投资者关系管理制度>	修订	否
<董事、高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度>	修订	否
<定期报告工作制度>	修订	否
<突发事件危机处理应急制度>	修订	否
<年报信息披露重大差错责任追究制 度>	修订	否
<防范控股股东及其他关联方占用公司 资金制度>	修订	否
<对闲置资金进行现金管理的制度>	修订	否
<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>	修订	否
<独立董事专门会议工作制度>	修订	否
<市值管理制度>	修订	否
<对外担保管理制度>	修订	是
<关联交易决策制度>	修订	是
<募集资金管理制度>	修订	是
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>	修订	是
<外部信息使用人管理制度>	修订	否
<信息披露管理制度>	修订	否
<股东会网络投票实施细则>	制定	是
<董事会审计委员会年报工作制度>	制定	否
<重大信息内部报告制度>	制定	否
<接待和推广工作及信息披露备查登记 制度>	制定	否
<董事、高级管理人员离职管理制度>	制定	否
<互动易平台信息发布及回复内部审核 制度>	制定	否
<会计师事务所选聘制度>	制定	否
<累积投票制实施细则>	制定	是
<监事会议事规则>	废止	是

<内部审计工作细则>	废止	否
<董事会秘书工作细则>	废止	否

特此公告。

康芝药业股份有限公司
董事会
2025年 11月 22日