统联精密(688210):第二届董事会第二十二次会议决议
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年11月17日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中杨虎先生、陈宏亮先生、侯春伟先生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体情况如下： 1、发行规模 调整前： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59,500万元（含），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,600万元（含），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 2、本次募集资金用途 调整前： 本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,500万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 单位：万元
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 调整后： 公司本次发行的可转债所募集资金总额不超过57,600万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 单位：万元
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议、独立董事第四次专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，仅对募集资金总额进行适当性调整，不存在损害股东利益的情形。 会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》，仅对募集资金总额进行适当性调整，不存在损害股东利益的情形。 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议、独立董事第四次专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。 （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，仅对募集资金总额进行适当性调整，不存在损害股东利益的情形。 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议、独立董事第四次专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司相应调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺，仅对募集资金总额进行适当性调整，不存在损害股东利益的情形。 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议、独立董事第四次专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。 （六）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，仅对募集资金总额进行适当性调整，不存在损害股东利益的情形。 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议、独立董事第四次专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 2025年11月22日 中财网
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