开开实业(600272):第十一届董事会第一次会议决议
900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11 月21日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届 董事会成员。（具体详见2025年11月22日《上海证券报》《香港商 报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告） 为保证董事会工作的连续性，董事庄虔贇女士在会议上对本次会 议的通知时间等事项向与会董事作出了说明，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司第十一届董事会第一次会议于 2025年11月21日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应 到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。全体与 会董事一致推举董事庄虔贇女士主持本次会议，会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 公司董事会同意选举庄虔贇女士为公司董事长，任期三年，与本 届董事会一致。 具体内容详见2025年11月22日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-074号公告。 二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案 公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，与本届董事会一致。 （1）战略与ESG委员会： 主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：张玉臣、刘光靓。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （2）薪酬与考核委员会： 主任委员（召集人）：张玉臣，委员：徐宗宇、夏瑜杰。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （3）审计委员会： 主任委员（召集人）：徐宗宇，委员：夏瑜杰、张玉臣。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （4）提名委员会： 主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：徐宗宇、刘光靓。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见2025年11月22日《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-074号公告。 三、关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任刘光靓先生为公 司总经理，任期三年，与本届董事会一致。 本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过 （3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第 一次会议审议。 四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案 经公司总经理刘光靓先生提名，董事会同意聘任陈珩先生为公司 副总经理、财务总监，任期三年，与本届董事会一致。 本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过 （3票同意，0票反对，0票弃权）；并经董事会审计委员会2025年 第七次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公 司第十一届董事会第一次会议审议。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案 经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任张燕华女士为公 司董事会秘书；同意聘任阮崇雯女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与本届董事会一致。 本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过 （3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第 一次会议审议。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2025年11月22日 中财网
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