莲花控股(600186):莲花控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议
莲花控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于2025年11月19日发出，于2025年11月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-091）。 保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于核销部分长期应收款项的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于核销部分长期应收款项的公告》（公告编号：2025-092）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-093）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 公司董事会提请于2025年12月9日召开公司2025年第四次临时股东会，并将第3项议案提交公司股东会审议。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 莲花控股股份有限公司董事会 2025年11月22日 中财网
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