冀中能源(000937):第八届监事会第十三次会议决议
冀中能源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十 三次会议于2025年11月21日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事张现峰、李为民先生进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式 发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于新增2025年度日常关联交易的议案 由于生产经营需要，2025年度公司与部分关联方实际发生的日 常关联交易部分具体类别超过相应预计额度，新增预计金额总计 125,750.00万元，其中关联采购74,000.00万元，关联销售51,750.00万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2025年度关联交易及 预计2026年度关联交易的公告》）。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 同意5票 反对0票 弃权0票 二、关于预计2026年度日常关联交易的议案 根据2025年度发生的日常关联交易情况，结合2026年度的生产经 营计划，2026年，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为567,661.21万元，其中：关联采购279,098.94万元，关联销售 288,562.27万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告》）。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 同意5票 反对0票 弃权0票 三、关于预计2026年财务公司存贷款等金融业务的议案 为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能 力，2026年公司继续在财务公司开展存贷款等金融业务。2026年度，公司预计关联存贷款等金融业务合计为950,000.00万元，其中关联 存款700,000.00万元，委托贷款200,000.00万元，关联贷款 30,000.00万元，票据贴现20,000.00万元（具体内容详见公司同日 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公 告》）。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 同意5票 反对0票 弃权0票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 二〇二五年十一月二十二日 中财网
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