海顺新材(300501):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年11月21日 20:05:40 中财网

原标题:海顺新材:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-104
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2025年11月21日（周五）下午14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年
11月21日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道
2888号浙江海顺新材料有限公司会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林武辉先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份98,070,173股，占公
司有表决权股份总数的53.4589％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份97,449,107股，占公
司有表决权股份总数的53.1203％。

通过网络投票的股东44人，代表股份621,066股，占公司有表决
权股份总数的0.3385％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份3,520,766股，
占公司有表决权股份总数的1.9192％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,899,700股，
占公司有表决权股份总数的1.5807％。

通过网络投票的中小股东44人，代表股份621,066股，占公司
有表决权股份总数的0.3385％。

2、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与
会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意97,770,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6946％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意97,751,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6751％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.04、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：
同意97,751,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6751％；反对312,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3186％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.06、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.07、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.08、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.09、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.10、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.11、《关于修订<对外财务资助管理制度>的议案》
表决情况：
同意97,751,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6751％；反对312,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3186％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

2.12、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意97,744,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6675％；反对319,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3262％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规
则>的议案》
表决情况：
同意97,770,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6946％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举黄勤先生、林鑫先生、倪海龙先
生为公司第六届董事会非独立董事，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，任期三年，自本次股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
4.01、《关于提名黄勤先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,519股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。

中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.9572％。

根据表决结果，黄勤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.02、《关于提名林鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,519股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。

中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.9572％。

根据表决结果，林鑫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.03、《关于提名倪海龙先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,522股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。

中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.9572％。

根据表决结果，倪海龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（五）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举郭珣先生、马石泓先生、王琳琳
女士为公司第六届董事会独立董事，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，任期三年，自本次股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
5.01、《关于提名郭珣先生为公司第六届董事会独立董事候选人
的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,521股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。

中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,114股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.9572％。

根据表决结果，郭珣先生当选为公司第六届董事会独立董事。

5.02、《关于提名马石泓先生为公司第六届董事会独立董事候选
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,518股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。

中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,111股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.9572％。

根据表决结果，马石泓先生当选为公司第六届董事会独立董事。

5.03、《关于提名王琳琳女士为公司第六届董事会独立董事候选
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,518股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。

中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,111股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.9572％。

根据表决结果，王琳琳女士当选为公司第六届董事会独立董事。

（六）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意97,999,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9283％；反对48,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0494％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。

中小股东总表决情况：
同意3,450,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.0019％；反对48,450股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.3761％；弃权21,900股（其中，因未投票默
认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6220％。

三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有
限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2025年11月21日