天元宠物(301335):召开2025年第三次临时股东大会的通知
杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月8日召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，提请召开本次股东大会的有关事项如下：一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1、现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日9:15至15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网2025 12 8 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 络投票的具体时间为 年 月 日 ， 和 。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，（六）股权登记日：2025年12月3日（星期三） （七）出席对象 1、截至2025年12月3日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点 浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。 二、本次股东大会审议事项 （一）本次股东大会审议事项及提案编码如下：
上述提案已分别经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 （三）特别提示及说明 1、上述提案1.00、提案2.00、提案3.00属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；提案4.00、提案5.00属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。 2、为维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司将对本次股东大会提案的中小投资者投票结果单独统计并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真和信函以到达2025 公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“ 年第三次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。 2、登记时间：2025年12月4日（星期四）上午9:00至下午17:00。 3 291 、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 号天元宠物鸿旺园区9号楼8楼公司董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：薛元潮 电话：0571-86261705 传真：0571-26306532 邮箱：tydsb@tianyuanpet.com 通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室 2、注意事项 （1）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。 （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。 六、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此通知。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025 11 21 年 月 日 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《股东参会登记表》 附件三：《授权委托书》 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：351335 2 、投票简称：天元投票 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月8日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年第三次临时股东大会股东参会登记表
??????????????? 法人股东盖章： 年 月 日 注： 1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月4日下午17:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 授权委托书 杭州天元宠物用品股份有限公司： ??????????????? 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元宠 物用品股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 委托人签署（或盖章）： 委托人身份证或统一社会信用编码： 委托人股东账号： 委托人持股数量和性质： 受托人签署： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束） 中财网
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