迈普医学(301033):召开2025年第四次临时股东会的通知
2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，会议决定于2025年 12月8日召开公司2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月8日14:30
容详见 2025 年 11 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。 提案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员 及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情 况进行单独计票并对计票结果进行披露。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年12月2日（星期二）(上午9:00～11:30； 下午14:00～16:30) （二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3号迈普医学证券部办公室。 （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方 式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真在2025年12月2日16:30前送达 公司证券部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。 （四）股东会联系方式 联系人：龙小燕 联系电话：020-32296113 联系邮箱：irm@medprin.com 联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券部办公室。 （五）本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股 东会的费用，由股东本人或者代理人承担。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议。 六、附件 附件一：《参会股东登记表》； 附件二：《授权委托书》； 附件三：参加网络投票的具体操作流程。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025年11月22日
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月2日下午16:30之前送达、邮寄、电子邮件（邮箱：irm@medprin.com）或传真方式(传真号：020-32296128)到公司(地址：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券部办公室，邮政编码：510700，信封请注明“股东会”字样)，不接受电话登记。 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不议，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：法人股东须由法人单位的法定代表人签字，并加盖单位公章。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“351033”，投票简称为“迈普投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定，登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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