海亮股份(002203):浙江海亮股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度
环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 第一章总则 第一条 为使环境、社会及治理的理念融合在浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的管理方针、策略、业务计划和政策中，积极履行企业社会责任，公司现建立环境、社会及公司治理（“ESG”）管理制度，管理范围覆盖公司及下属子公司各层级，主要分为决策层、组织层及执行层。 第二章ESG管理架构的组成及职责 第二条 董事会为本公司关于ESG的最高决策层级。负责ESG决策工作,对ESG工作中重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批，并对其有效性负责。有关董事会的职责如下： (一) 审议批准ESG及气候相关议题的监管制度； (二) 向ESG工作小组授予ESG相关的工作职责和权限； (三) 审议批准本公司ESG和气候相关议题的管理方针、策略、规划、目标及年度工作，包括评估、优次排列及管理重大ESG事宜、风险及机遇，听取ESG相关的汇报； (四) 设立及监督ESG风险管理及内部监控系统，包括管理气候相关风险；(五) 定期检查与监督ESG和气候相关议题的表现及目标达成进度； (六) 定期举行董事会讨论ESG相关事宜； (七) 审批年度ESG报告。 第三条 公司运营管理中心负责人为本公司ESG工作小组组长，负责组织管理工作。本公司ESG工作小组成员由各职能部门（一级部门）、承担生产职能的分、子公司指定的ESG工作对接人组成，ESG工作小组办公室设在公司运营管理中心，ESG工作小组为ESG管理架构的第二层，其职责如下： （一）工作小组定期与董事会就本公司的ESG事宜进行开会讨论或向董事会汇报； （二）在适当时候向董事会提出ESG相关的建议，以提升公司在ESG及气候相关方面的表现； （三）识别、评估、审视及管理重大ESG及气候相关风险及机遇； （四）制定ESG和气候相关的管理方针、策略、规划、年度工作及目标，供董事会审批，并推动有关执行工作； （五）负责汇总公司ESG和气候相关的政策及法规，确保公司符合相关法律及监管要求； （六）通过适当的途径收集、了解及回应利益相关方对重大ESG事宜的意见； （七）参与编制年度ESG报告，与ESG顾问团队保持沟通； （八）持续追踪及审视ESG和气候相关的表现及目标进度，协调及推动各部门执行各项ESG和气候相关政策，监督各职能部门的ESG相关工作，确保各项ESG事宜均获得妥善管理及落实； （九）定期组织、参与ESG和气候相关的培训； （十）董事会授予的其他与ESG相关的职责。 第四条 执行层由本公司各职能部门、子公司和分支机构的相关人员组成。 执行层为ESG管理架构的第三层，其职责如下： （一）按照公司ESG和气候相关的管理方针、策略、规划、年度工作及目标的部署、要求和分工，组织、推进及执行各项ESG和气候相关的工作；（二）收集及上报ESG和气候相关的内部政策、制度及ESG相关的绩效指标； （三）遵守各项ESG和气候相关的政策及制度； （四）定期向ESG工作小组汇报。 第三章附则 第五条 本制度自浙江海亮股份有限公司董事会审议通过之日起施行。 第六条 本制度由公司董事会负责解释。 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日 附件一、浙江海亮股份有限公司ESG管理架构图
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