利德曼(300289):2025年第一次临时股东大会决议
北京利德曼生化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东大会通知于2025年10月29日以公告形式发 出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:00 时。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2025年11月21 日9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号 公司二层会议室。 5、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 386人，代表有表决权股份258,020,202股，占公司有表决权股份总 数的47.4292%。 公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或 列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。 （2）现场会议出席情况 2 出席本次股东大会现场会议的股东共 人，代表有表决权股份 1,140,100股，占公司有表决权股份总数的0.2096%。 （3）网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共384人，代表有表决权股份 256,880,102 47.2196% 股，占公司有表决权股份总数的 。 （4）中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计384人，代表有 表决权股份4,747,050股，占公司有表决权股份总数的0.8726%。 中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长尧子女士主 持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于补选廖子华先生为公司第六届董事会非独 立董事的议案》 表决结果： 同意256,703,852股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的99.4898%； 反对895,550股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股 份总数的0.3471%； 弃权420,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1631%。 其中：中小股东表决结果： 同意3,430,700股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的72.2701%； 反对895,550股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表 18.8654% 决权股份总数的 ； 弃权420,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的8.8645%。 该项议案表决通过。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 表决结果： 同意256,734,452股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决 权股份总数的99.5017%； 反对867,250股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股 份总数的0.3361%； 弃权418,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会 议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1622%。 其中：中小股东表决结果： 同意3,461,300股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的72.9148%； 反对867,250股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表 决权股份总数的18.2692%； 弃权418,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会 议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的8.8160%。 该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有表决 权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所指派唐慧敏律师、何晶晶律师现场见证本次 股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京利德曼生化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决 议； 2、北京大成律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限 公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2025年11月21日 中财网
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