龙磁科技(300835):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年11月21日 19:41:04 中财网

原标题:龙磁科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-055
安徽龙磁科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月21日下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年11月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室
7、会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东95人，代表股份47,884,970股，占公司有表决权股份总数的41.3662％。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计88人，代表股份226,530股，占公司有表决权股份总数的0.1957％。

（2）现场会议股东出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表9人，代表股份47,687,380股，占上市公司有表决权股份总数的41.1955％。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东86人，代表股份197,590股，占公司有表决权股份总数的0.1707％。

（4）出席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、董坤明律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果
本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意47,862,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531％；反对15,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者表决情况：
同意204,080股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的90.0896％；反对15,650股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.9086％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.0018％。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2
、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
（1）提案2.01股东会议事规则
总表决结果：同意47,861,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对16,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者表决情况：
同意203,230股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的89.7144％；反对16,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的7.2838％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.0018％。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（2）提案2.02董事会议事规则
总表决结果：同意47,860,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9490％；反对17,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者表决情况：
202,130
同意 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
89.2288％；反对17,600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的7.7694％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.0018％。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（3）提案2.03独立董事工作制度
47,860,470
总表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9488％；反对17,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者表决情况：
同意202,030股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的89.1847 17,700
％；反对 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的7.8135％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.0018％。

（4）提案2.04关联交易管理制度
总表决结果：同意47,858,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447％；反对19,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者总表决情况：
同意200,030股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.3018％；反对19,700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.6964％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.0018％。

（5）提案2.05对外投资管理制度
总表决结果：同意47,858,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对20,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者表决情况：
同意199,630股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.1252％；反对20,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.8730％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.0018％。

（6）提案2.06对外担保管理制度
47,857,270
总表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9422％；反对20,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小投资者总表决情况：
同意198,830股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的87.7720 20,100
％；反对 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的8.8730％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.3550％。

（7）提案2.07募集资金管理制度
总表决结果：同意47,858,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对20,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者表决情况：
同意199,630股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.1252％；反对20,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.8730％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.0018％。

（8）提案2.08董事、高级管理人员薪酬和考核办法
总表决情况：同意47,855,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9388％；反对22,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0462％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

中小投资者总表决情况：
同意197,230股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的87.0657％；反对22,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的9.7559％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.1784％。

3、审议通过《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》
47,858,070
总表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9438％；反对19,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

中小投资者表决情况：
同意199,630股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的88.1252 19,700
％；反对 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的8.6964％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.1784％。

三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、董坤明律师出席并见证了本次股东会，并发表如下结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2025年11月21日