*ST仁东(002647):第六届董事会第十次会议决议

时间：2025年11月21日 19:35:43 中财网

原标题:*ST仁东:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-108
仁东控股股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年11月21日16:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司结合实际情况对公司名称进行变更并修订《公司章程》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

2、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，结合公司拟变更公司名称等实际情况，董事会同意对公司内部治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	董事会审议结果	是否提交股东 会审议
1	《董事会议事规则》	审议通过	是
2	《股东会议事规则》	审议通过	是
3	《独立董事工作制度》	审议通过	是
4	《信息披露管理制度》	审议通过	是
5	《关联交易管理制度》	审议通过	是
6	《重大交易事项决策管理制度》	审议通过	是
7	《大股东、实际控制人行为规范》	审议通过	是
8	《募集资金管理办法》	审议通过	是
9	《对外担保管理制度》	审议通过	是
10	《独立董事津贴制度》	审议通过	是
11	《公司治理制度》	审议通过	是
12	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	审议通过	是
13	《对外提供财务资助管理制度》	审议通过	是
14	《对外投资管理制度》	审议通过	是
15	《证券投资与衍生品交易管理制度》	审议通过	是
16	《累积投票制度实施细则》	审议通过	是
17	《大股东定期沟通机制》	审议通过	否
18	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	审议通过	否
19	《总经理工作细则》	审议通过	否
20	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度》	审议通过	否
21	《董事和高级管理人员管理制度》	审议通过	否
22	《董事会秘书工作细则》	审议通过	否
23	《独立董事年报工作规程》	审议通过	否
24	《董事会审计委员会年报工作规程》	审议通过	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	审议通过	否
26	《董事会审计委员会工作细则》	审议通过	否
27	《董事会战略委员会工作细则》	审议通过	否
28	《董事会提名委员会工作细则》	审议通过	否
29	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	审议通过	否
30	《内部审计制度》	审议通过	否
31	《内幕信息知情人登记管理制度》	审议通过	否
32	《社会责任制度》	审议通过	否
33	《重大信息内部报告制度》	审议通过	否
34	《舆情管理制度》	审议通过	否
35	《投资者关系管理制度》	审议通过	否
36	《委托理财管理制度》	审议通过	否

《关于修订公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-110）。

3、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会提请召开公司2025年第三次临时股东会，具体召开时间为2025年12月24日，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。

三、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十一日