富维股份(600742):富维股份：第十一届董事会第十四次会议决议
长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年11月21日以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议于2025年11月14日发出通知，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案 内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》（公告号：2025-073）、《公司章程（2025年11月修订）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需以特别决议提请公司股东会审议通过。 2.关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案 鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会拟对公司治理制度进行集中修订，本议案包括修订17项制度、制定5项制度并废止1项制度，具体如下： 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.03关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.04关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.05关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.06关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.07关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.08关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.09关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.10关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.11关于修订《内幕交易防控责任及考核制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.12关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.13关于修订《关于防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.14关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.15关于修订《自愿性信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.16关于修订《基金类投资项目管理办法》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.17关于修订《关联交易制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.18关于制定《对外担保管理办法》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.19关于制定《对外投资管理办法》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.20关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.21关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.22关于制定《内部审计制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.23关于废止《内幕信息知情人报备制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的各项制度文件。 3.关于召开2025年第四次临时股东会的议案 内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年临时股东会的公告》（公告号：2025-074）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会 2025年11月22日 中财网
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