长江证券(000783):董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月）
董事会战略与 ESG委员会工作细则 （经2025年11月21日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章总则 第一条为加强和指导长江证券股份有限公司（以下简称“公司”） 发展战略的研究和实施，健全公司重大事项决策程序，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与ESG委员 会”）是公司董事会下设的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资重大改革、ESG治理等重大决策事项进行研究，并向董事会提 供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章人员组成和职责 第三条战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成，由董事会 选举产生。 第四条战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主 持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会在委员内选举产生。 当主任委员（召集人）空缺时，由半数以上委员共同推举一名委 员代为履行职责。 第五条战略与ESG委员会委员任期与其董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据本细则规定增补新的委员。 第六条战略与ESG委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略规划、ESG政策进行研究并提出建 议； （二）对公司重大投资融资方案、资本运作进行研究并提出建议； （三）根据需要，对公司专项发展规划事项进行研究并提出建议； （四）对公司ESG相关事项提供决策及建议，审议公司ESG报 告、ESG相关实质性议题，关注ESG相关重大风险，督促公司落实 ESG目标； （五）《公司章程》规定、董事会授权的其他职责。 第七条战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议决定。战略与ESG委员会可以根据需要设立专家评审小组。 第三章议事规则和程序 第八条公司董事会秘书室负责战略与ESG委员会的日常事务工 作。董事会秘书室、战略管理部和研究所等相关部门负责组织、提供战略与ESG委员会会议所需的材料，供委员会决策参考。 第九条战略与ESG委员会会议由主任委员（召集人）根据需要 召开，至少于会议召开前三个工作日通知全体委员。经出席会议的全体委员书面同意的，可不受上述通知时间限制。 会议由主任委员（召集人）主持。主任委员（召集人）不能出席 时可委托一名其他委员代为主持。 第十条战略与ESG委员会会议通知发出后，如果需要变更会议 的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当取得全体与会委员的认可并做好相应记录。 第十一条战略与ESG委员会会议应由全体委员的三分之二以上 出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，出席会议的战略与ESG 委员会委员须明确表达同意或反对意见；会议形成的意见，必须经全体委员过半数通过，同时应附投反对票委员的意见。 委员应本人出席会议，因故不能出席的可书面委托其他委员代为 出席，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席战略与ESG委员会会议，亦未委托代表出 席的，视为放弃在该次会议上的表决权。 第十二条战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决或投票表 决，并在委员会意见上签字。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十三条战略与ESG委员会召开会议，可根据需要邀请董事、 公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。 第十四条如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其 决策提供专业意见，相关费用由公司支付。 第十五条战略与ESG委员会会议应当有记录，通讯表决方式召 开的除外；会议记录由公司董事会秘书室保存。 第十六条战略与ESG委员会会议的议案及形成的意见，应以书 面形式提交公司董事会。 第十七条出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事项 负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。 第四章附则 第十八条本工作细则自公司董事会审议通过后执行。 第十九条本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法 律、法规、行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。 第二十条本工作细则解释权归属公司董事会。 中财网
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