宁波银行(002142):宁波银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01 宁波银行股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月 11日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事 会第十一次会议的通知，会议于2025年11月21日在宁波银行总 行大厦召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监 事长主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2026年日常关 联交易预计额度的议案》。 本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关 规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。 本议案提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度财务报告 审计和内控审计计划》。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计 报告》。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议 案》。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2025年第 二次临时股东大会的议案》。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 宁波银行股份有限公司监事会 2025年11月22日 中财网
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