中国电信(601728):中国电信股份有限公司关于建议修订《公司章程》及其附件并取消监事会
中国电信股份有限公司 关于建议修订《公司章程》及其附件并 取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月 21 < 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订中 国电信股份有限公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订<中国电信股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国电信股> 份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对上述规则进行修订， 并将上述议案提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东 会审议。 一、本次修订的背景 2023年2月14日，国务院发布了《国务院关于废止部分行政法 规和文件的决定》（以下简称“《国务院决定》”），《国务院决定》2023 3 31 2023 2 17 自 年 月 日起生效。 年 月 日，中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件（与《国务院决定》统称“新2023 3 31 规”），该等文件自 年 月 日起生效。于新规生效之日，《国 务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》同日废止。根据新规相关规定，境内企业直接境外发行上市应参照中国证监会《上市公司章程指引》制定公司章程，关于类别股东的规定将不再适用。鉴于上述规定，香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》作出相应修订，并于2023年8月1日起生效。 2024 7 1 2023 年 月 日，《中华人民共和国公司法（ 修订）》（以 下简称“《公司法》”）正式实施。2024年12月27日，中国证监 会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求2026 1 1 上市公司在 年 月 日前，按照《公司法》《国务院关于实施 ＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 2025年3月27日，中国证监会发布修订后的《上市公司治理准 则》。2025年3月28日，中国证监会发布修订后的《上市公司章程 指引》和《上市公司股东会规则》。 根据上述制度修订情况，并结合公司实际经营管理需要，公司拟 对《中国电信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订，并修订有关经营范围的条款，同时相应修订《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）、《中国电信股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”），取消监事会并废止《中国电信股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）。 二、本次修订的内容 根据上述适用法律法规、公司上市地监管规则的变化，并结合公 司实际情况，公司拟对公司章程进行修订，具体内容包括：（1）取 消监事会、监事设置，由董事会审核委员会行使《公司法》规定的监2 3 事会的相关职权；（）删除类别股东相关条款；（）根据相关监管 规则及公司实际情况，相应修改公司章程若干条款；（4）根据公司 公司拟同步对股东会议事规则及董事会议事规则进行相应修订。 本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会议事规 则等监事会相关制度相应废止。 如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生 变化的，修订后的公司章程、股东会议事规则以及董事会议事规则相关章节、条款序号相应调整。条款相互引用的，条款序号相应变化。 公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则具体修订内容请见 公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司章程》《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》《中国电信股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。 以上议案尚需提交公司股东大会审议。因公司章程、股东会议事 规则的修订条款涉及类别股东权益，该等条款的修订还需提交公司A H 股类别股东会及 股类别股东会审议通过。此外，需提请股东大会 授权公司管理层及管理层授权人士办理与修订公司章程及其附件有 关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程变更以及取消监事会所需的工商登记、备案等。 特此公告。 中国电信股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十一日 中财网
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